证券代码：000534               证券简称：万泽股份        公告编号:2022-074



                     万泽实业股份有限公司
             第十一届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会
议于 2022 年 9 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 29 日以电
子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    一、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行
权价格的议案》

    具体内容详见《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行
权价格的公告》（公告编号：2022-076）。
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    关联董事毕天晓、陈岚、肖磊回避表决。
    独立董事已发表明确同意的独立意见。
    二、审议通过《关于调整公司 2021 年股权激励计划限制性股票回购价
格的议案》
    具体内容详见《关于调整公司 2021 年股权激励计划限制性股票回购价
格》（公告编号：2022-077）。
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    关联董事毕天晓、陈岚、肖磊回避表决。


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独立董事已发表明确同意的独立意见。


特此公告。




                                     万泽实业股份有限公司

                                          董 事 会
                                       2022 年 9 月 1 日




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