万泽股份:万泽股份第十一届董事会第九次会议决议公告2022-09-02
证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2022-074
万泽实业股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会
议于 2022 年 9 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 29 日以电
子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人,实际参会董事 7 人,会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:
一、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行
权价格的议案》
具体内容详见《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行
权价格的公告》(公告编号:2022-076)。
表决结果:同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。
关联董事毕天晓、陈岚、肖磊回避表决。
独立董事已发表明确同意的独立意见。
二、审议通过《关于调整公司 2021 年股权激励计划限制性股票回购价
格的议案》
具体内容详见《关于调整公司 2021 年股权激励计划限制性股票回购价
格》(公告编号:2022-077)。
表决结果:同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。
关联董事毕天晓、陈岚、肖磊回避表决。
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独立董事已发表明确同意的独立意见。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 1 日
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