证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号: 2022-096


                   万泽实业股份有限公司
            2022 年第五次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2022年11月24日下午14时30分；
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年11月24日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月
24日9:15-15:00。
    2、会议召开地点
    深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室
    3、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人
    公司董事会。
    5、会议主持人

                                     1
       公司董事长黄振光先生。
       6、会议的出席情况
       参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计9人，代表股份
201,116,353股，占公司总股份数的40.1732％。
       其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数
179,314,653股，占公司总股份数的35.8183%；
       通过网络投票的股东共有7人，代表股份数21,801,700股，占公司总股
份数的4.3549％。
       中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份28,508,217股，占公司
总股份数的5.6945％。
       公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
       本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
       二、提案审议和表决情况
       本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。
根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结果如
下：
       （一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

       总表决情况：

       同意 200,870,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

       中小股东总表决情况：

                                   2
       同意 28,262,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 99.1364％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8636％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。

       本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。

       （二）逐项审议通过《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议
案》

       1、发行股票的种类和面值

       总表决情况：

       同意 200,870,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

       中小股东总表决情况：

       同意 28,262,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 99.1364％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8636％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。

       本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。

       2、发行方式及发行时间

       总表决情况：

       同意 200,870,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的


                                    3
99.8776％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 28,262,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 99.1364％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8636％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。

    3、发行对象及认购方式

    总表决情况：

    同意 200,870,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 28,262,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 99.1364％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8636％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。

    4、定价基准日、发行价格及定价原则

    总表决情况：


                                  4
    同意 200,870,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 28,262,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 99.1364％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8636％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。

    5、发行数量

    总表决情况：

    同意 200,870,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 28,262,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 99.1364％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8636％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。

    6、限售期安排


                                  5
    总表决情况：

    同意 200,870,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 28,262,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 99.1364％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8636％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。

    7、上市地点

    总表决情况：

    同意 200,870,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 28,262,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 99.1364％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8636％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。


                                  6
    8、募集资金投向

    总表决情况：

    同意 200,870,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 28,262,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 99.1364％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8636％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。

    9、本次非公开发行前公司未分配利润的安排

    总表决情况：

    同意 200,870,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 28,262,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 99.1364％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8636％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份


                                  7
总数的三分之二以上（含）通过。

    10、本次决议的有效期

    总表决情况：

    同意 200,870,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 28,262,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 99.1364％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8636％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

    总表决情况：

    同意 200,870,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 28,262,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 99.1364％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8636％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。


                                  8
       本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。

       （四）审议通过《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性报告的议案》

       总表决情况：

       同意 200,870,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

       中小股东总表决情况：

       同意 28,262,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 99.1364％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8636％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。

       本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。

       （五）审议通过《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议
案》

       总表决情况：

       同意 200,870,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

       中小股东总表决情况：

       同意 28,262,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总


                                    9
数的 99.1364％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8636％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。

    （六）审议通过《关于 2022 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补回
报措施及相关主体承诺的议案》

    总表决情况：

    同意 200,870,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 28,262,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 99.1364％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8636％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。

    （七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜的议案》

    总表决情况：

    同意 200,870,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8776％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的


                                 10
0.1224％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 28,262,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 99.1364％；反对 246,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8636％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：彭文文律师、麦琪律师
    结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2022年第五次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2022年第
五次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。

                                            万泽实业股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2022 年 11 月 24 日


                                 11