万泽股份:万泽股份关于预计2023年度日常关联交易事项的公告2023-02-28
证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2023-020
万泽实业股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司与
公司控股股东万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)及其部分子公司
之间存在销售商品、接受劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况,
公司对 2023 年度日常关联交易进行了预计,预计公司 2023 年度与万泽集
团及其部分子公司之间发生关联交易金额不超过 1,695.00 万元。
经公司独立董事事前认可,公司于 2023 年 2 月 24 日召开第十一届董
事会第十五次会议,审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议
案》,关联董事黄振光先生、毕天晓先生、陈岚女士对此议案进行回避表决,
独立董事发表了独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,
本次预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生
关联交易类别 关联人
内容 价原则 或预计金额 已发生金额 金额
深圳市万泽医药连 市场公允
向关联人采购 采购商品 20.00 - 13.37
锁有限公司 价格定价
原材料
小计 / / 20.00 - 13.37
1
深圳市泽树医药有 市场公允
向关联人销 销售产品 1,000.00 155.30 638.85
限公司 价格定价
售产品、商品
小计 / / 1,000.00 155.30 638.85
房屋及物 市场公允
万泽集团有限公司 400.00 50.90 329.48
业 价格定价
深圳万泽碧 轩房地 市场公允
租赁汽车 5.00 0.83 4.99
产开发有限公司 价格定价
接受关联人
深圳市万泽物业管 物业管理 市场公允
提供的劳务 250.00 36.11 224.97
理有限公司 费 价格定价
深圳市泽树医药有 房屋租金 市场公允
20.00 1.75 7.22
限公司 及物业费 价格定价
小计 / / 675.00 89.59 566.66
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实 际 发 生 实际发生
关联交易 关联交易 实际发生 预计 额 占 同 类 额与预计 披露日期及索
关联人
类别 内容 金额 金额 业 务 比 例 金额差异 引
(%) (%)
向 关 联 人 深圳市万泽医药连 2022 年 3 月 28
采购商品 13.37 10.00 0.22 33.67 日;公告编号:
采购原材 锁有限公司
料 2022-036,刊
小计 / 13.37 10.00 0.22 33.67
登公告的网
深圳市万泽医药连
向关联人 销售产品 638.85 528.53 1.08 20.87 站:巨潮资讯
锁有限公司
销 售 产 网
/
品、商品 小计 638.85 528.53 1.08 20.87 http://www.cni
nfo.com.cn
深圳市万泽医药连
向关联人 提供服务 1.09 - 0.05 100.00 /
锁有限公司
提供劳务
小计 / 1.09 - 0.05 100.00 /
房屋及物
万泽集团有限公司 329.48 420.61 1.37 -21.67 2022 年 3 月 28
业 日;公告编号:
深圳万泽碧轩房地 2022-036,刊
租赁汽车 4.99 4.99 0.02 0.02
产开发有限公司 登公告的网
接 受 关 联 深圳市万泽物业管 前期物业 站:巨潮资讯
224.97 185.46 0.94 21.30
人提供的 理有限公司 管理费 网
劳务 深圳市万泽医药连 http://www.cni
接受服务 59.15 32.24 0.25 83.47 nfo.com.cn
锁有限公司
深圳市泽树医药有 房屋租金
7. 22 - 0.03 100.00 /
限公司 及物业费
小计 / 625.81 643.3 2.60 -2.72 /
二、关联人介绍和关联关系
(一)深圳市万泽医药连锁有限公司
2
1、基本情况
法定代表人:陈岚;注册资本:3,100 万元人民币;注册地址:深圳市
福田区园岭街道华林社区八卦路 23 号八卦岭工业区 515 栋 303;经营范围:
一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);自有物业租赁;企
业营销策划;互联网信息技术开发;网上从事商贸活动;经营进出口业务;
国内贸易;滋补保健类中药材,农副产品,保健用品,日用品,电子产品,
化妆品,消毒用品,卫生用品,计生用品,初级农产品,消杀产品的批发
和零售。(象牙及其制品除外,法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:中药饮片,中
成药,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品,生物制品(预防性生物制品
除外)、中药材、肽类激素、蛋白同化制剂的零售连锁;医用光学器具,仪
器及内窥镜设备(软性、硬性(透气性)角膜接触镜(俗称隐形眼镜)及
其护理用液类),注射穿刺器械,普通诊察器械,物理治疗及康复设备,中
医器具,医用卫生材料及敷料,手术室、急救室、诊疗室设备及器具,植
入材料和人工器官等全部医疗器械的批发和零售;预包装食品销售(含冷
藏冷冻食品),特殊食品销售(保健食品销售、其他婴幼儿配方食品销售、
特殊医学用途配方食品销售)的批发和零售;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)
的批发和零售;烟草的零售;酒类的批发和零售,互联网信息服务,保健
按摩;足浴保健、理发及美容服务。
截至 2022 年 12 月 31 日,深圳市万泽医药连锁有限公司的总资产
60,411.23 万元、净资产-6,386.49 万元;2022 年 1-12 月实现营业收入 14,468.81
万元、净利润-1,413.98 万元。
2、与上市公司的关联关系:深圳市万泽医药连锁有限公司系本公司控
股股东万泽集团的下属子公司,万泽集团直接及间接持有其 100%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》7.2.3 条的规定,深
3
圳市万泽医药连锁有限公司为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。深圳市万泽医药连锁有限公司经营正常、发展良好,
具备履约能力。
4、经查询,深圳市万泽医药连锁有限公司未列入全国失信被执行人名
单。
(二)深圳市泽树医药有限公司
1、基本情况
法定代表人:陈岚;注册资本:700 万元人民币;注册地址:深圳市福
田区园岭街道华林社区八卦路 23 号八卦岭工业区 515 栋 302;经营范围:
一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);自有物业租赁;企
业营销策划;网上贸易;经营进出口业务;货物进出口、技术进出口、代
理进出口;保健按摩、足浴保健,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)
的批发;滋补保健类中药材,农副产品,保健用品,日用品,电子产品,
化妆品,消毒、卫生用品,初级农产品,消杀产品的批发。,许可经营项目
是:中药材,中药饮片,中成药,化学药制剂,抗生素原料药,抗生素制
剂,生化药品、肽类激素、蛋白同化制剂的批发;预包装食品批发,特殊
食品销售(保健食品销售、其他婴幼儿配方食品销售、特殊医学用途食品
销售)批发;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;医用光学器具、仪器及
内窥镜设备(软性、硬性(透气性)角膜接触镜(俗称隐形眼镜)及其护
理用液类),注射穿刺器械;Ⅱ类普通诊察器械,物理治疗及康复设备,中
医器具,医用卫生材料及敷料,手术室、急救室、诊疗室设备及器具,植
入材料和人工器官等所有医疗器械的批发;农产品的批发;互联网信息技
术开发和服务。
截至 2022 年 12 月 31 日,深圳市泽树医药有限公司的总资产 28,249.12
万元、净资产 1,038.18 万元;2022 年 1-12 月实现营业收入 10,143.83 万元、
4
净利润 50.60 万元。
2、与上市公司的关联关系:深圳市泽树医药有限公司系本公司控股股
东万泽集团的控股子公司,万泽集团持有其 90.91%的股权。根据《深圳证
券交易所股票上市规则(2023 年修订)》7.2.3 条的规定,深圳市泽树医药
有限公司为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。深圳市泽树医药有限公司经营正常、发展良好,具
备履约能力。
4、经查询,深圳市泽树医药有限公司未列入全国失信被执行人名单。
(三)万泽集团有限公司
1、基本情况
法定代表人:林伟光;注册资本:68,100 万元人民币;注册地址:深
圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 10 层 01;经营范
围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不
含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含限制项目);企业形象策划;
物业管理;小区园林绿化(不含市规划区内项目绿化);建材购销;珠宝首
饰、工艺品的设计及销售;房屋租赁,许可经营项目是:开办民办教育机
构。
截至 2022 年 12 月 31 日,万泽集团的总资产 751,044.65 万元、净资产
316,293.51 万元;2022 年 1-12 月实现营业收入 151,128.87 万元、净利润
8,342.04 万元。
2、与上市公司的关联关系:万泽集团系本公司控股股东。根据《深圳
证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》7.2.3 条的规定,万泽集团为本
公司的关联法人。
3、履约能力分析。万泽集团经营正常、发展良好,具备履约能力。
4、经查询,万泽集团未列入全国失信被执行人名单。
5
(四)深圳万泽碧轩房地产开发有限公司
1、基本情况
法定代表人:杨竞芳;注册资本:5,200 万元人民币;注册地址:深圳
市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 10 层 04;经营范围:
一般经营项目是:从事福田区 D96-017 地块的房地产开发经营业务。
截至 2022 年 12 月 31 日,深圳万泽碧轩房地产开发有限公司的总资产
34,969.31 万元、净资产 26,114.04 万元;2022 年 1-12 月实现营业收入 466.61
万元、净利润 2.48 万元。
2、与上市公司的关联关系:深圳万泽碧轩房地产开发有限公司系本公
司控股股东万泽集团的控股子公司,万泽集团持有其 50.6737%的股权。根
据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》7.2.3 条的规定,深圳
万泽碧轩房地产开发有限公司为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。深圳万泽碧轩房地产开发有限公司经营正常、发展
良好,具备履约能力。
4、经查询,深圳万泽碧轩房地产开发有限公司未列入全国失信被执行
人名单。
(五)深圳市万泽物业管理有限公司
1、基本情况
法定代表人:李旭升;注册资本:500 万元人民币;注册地址:深圳市
罗湖区东晓路泰和花园一栋一层;经营范围:一般经营项目是:一般经营
项目是:物业管理;园林绿化工程;机电设备上门维修;家政服务;建筑
工程施工;装修工程;房地产经纪;礼仪服务;信息咨询、企业管理咨询;
火车票、飞机票代售;代收干洗衣物;计算机和辅助设备、通讯设备、办
公设备、家用电器上门维修;健身;提供棋牌服务;为酒店提供管理;国
内贸易。法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外。
6
许可经营项目是:游泳池管理。
截至 2022 年 12 月 31 日,深圳万泽物业管理有限公司的总资产 4,234.40
万元、净资产-509.83 万元;2022 年 1-12 月实现营业收入 3,638.93 万元、
净利润-229.53 万元。
2、与上市公司的关联关系:深圳万泽物业管理有限公司系本公司控股
股东万泽集团的下属子公司,万泽集团直接持有其 80%的股权、通过深圳
万泽碧轩房地产开发有限公司持有其 20%股权。根据《深圳证券交易所股
票上市规则(2023 年修订)》7.2.3 条的规定,深圳万泽物业管理有限公司
为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。深圳万泽物业管理有限公司经营正常、发展良好,
具备履约能力。
4、经查询,深圳万泽物业管理有限公司未列入全国失信被执行人名单。
三、关联交易主要内容
(一)定价政策和定价依据
1、采购原材料:公司及子公司向关联人采购原材料,按照公开、公平、
公正的原则,根据市场公允价格定价。
2、销售产品、商品:公司及子公司向关联人销售产品、商品,按照公
开、公平、公正的原则,根据市场公允价格定价。
3、接受劳务:公司及子公司接受关联人提供的劳务,按照公开、公平、
公正的原则,根据市场公允价格定价。
(二)关联交易协议签署情况
公司将根据日常经营性交易的需要,适时与关联方签署有关关联交易
的合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
7
公司向关联方采购原材料,销售产品、商品,接受关联方提供的劳务
等交易,有助于公司更好的进行日常经营活动,不会对公司的财务状况、
经营成果产生不利影响;上述关联交易定价公允,不存在损害公司和全体
股东利益的情形,不会影响上市公司的独立性,公司主要业务不会因此类
交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)。
五、独立董事意见
(一)独立董事事前认可意见
公司根据 2023 年度开展生产经营活动的需要,对与关联企业拟进行的
日常关联交易进行预计,交易遵循了公平、合法的原则,定价公允、合理,
有利于公司的整体经济利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
的利益的情况。我们同意将《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》
提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。
(二)独立董事独立意见
公司在 2023 年度将与关联企业进行的日常关联交易,是公司开展生产
经营活动的需要,有利于公司的整体经济利益;交易遵循了公平、合法的
原则,定价公允、合理,不存在损害公司和股东利益的情形,也不会影响
公司的独立性,公司的主要业务不会因为此类交易对关联方产生依赖或被
控制。相关议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,公司
董事会在审议此议案时,关联董事已回避表决,董事会会议表决程序合法
有效。同意公司预计 2023 年度日常关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第十五次会议决议;
2、独立董事事前认可意见;
3、独立董事关于第十一届董事会第十五次会议部分议案的独立意见。
8
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2023 年 2 月 27 日
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