证券代码：000534               证券简称：万泽股份                 公告编号:2023-021



                          万泽实业股份有限公司
   关于 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开了

第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年向特定对象发

行A股股票预案（修订稿）的议案》，具体修订内容如下：

    预案章节                章节内容                       修订情况
                                               1、将“非公开发行”表述修改为“向
                                               特定对象发行”；
                                               2、将“中国证监会核准”、“有关审批
 全文和公司声明          全文和公司声明
                                               机关的核准”修订为“深圳证券交易
                                               所审核通过并经中国证监会同意注
                                               册”。
    特别提示                特别提示           根据注册制更新了本预案的编制依据
                      二、本次向特定对象发行
                                               更新2022年度公司的相关财务数据
                      的背景和目的
第一章   向特定对象
                      七、本次发行方案已经取
发行股票方案概要                               更新本次发行已获得的批准及尚需获
                      得批准的情况以及尚需
                                               得的批准
                      呈报批准的程序
第二章   董事会关于
                      二、本次募集资金投资项
本次募集资金使用的                             更新2022年度公司的相关财务数据
                      目的必要性和可行性
可行性分析
第三章   董事会关于
                      五、本次发行对公司负债 更新2022年度公司的资产负债率、公
本次发行对公司影响
                      情况的影响               司的行业分类的表述
的讨论与分析


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第五章   本次向特定
对象发行摊薄即期回 一、本次发行对公司主要 更新本次发行摊薄即期回报对公司主
报的分析及拟采取的 财务指标的潜在影响     要财务指标的影响测算
填补回报措施



    特此公告。




                                                   万泽实业股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                    2023 年 2 月 27 日




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