证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号：2023-030



                 万泽实业股份有限公司
           第十一届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次

会议于2023年3月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年3月24日以电子

邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    审议通过《关于向公司 2023 年股权激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》
    经核查，监事会认为：
    1、本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权
激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等法律法规的规定，符合《公司 2023 年股权激励计划（草案）》
确定的激励对象范围，不存在不得成为激励对象的情形，作为本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、本次激励计划首次授予限制性股票的授予日符合《上市公司股权激
励管理办法》《公司 2023 年股权激励计划（草案）》中关于授予日的相关
规定，同时本次授予也符合《公司 2023 年股权激励计划（草案）》中关于
激励对象获授限制性股票的条件的规定。
    综上，监事会认为本次激励计划规定的授予限制性股票条件已经成就，
同意以 2023 年 3 月 27 日为首次授予日，向 232 名激励对象授予 656.00 万
股限制性股票。


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表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



特此公告。




                                       万泽实业股份有限公司

                                                 监 事 会

                                          2023 年 3 月 27 日




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