证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力 A、粤电力 B 公告编号:2021-09 公司债券代码:149113 公司债券简称:20 粤电 01 公司债券代码:149369 公司债券简称:21 粤电 01 广东电力发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2021年2月25日(星期四)下午14:30 (2)网络投票时间为:2021年2月25日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月25 日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2021年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长王进先生 6、会议应到董事15人(其中独立董事5人),实到董事15人(其中独立董事5 人),会议应到监事6人(其中独立监事2人),实到监事6人(其中独立监事2人), 公司全体高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 1 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 8、会议出席情况 序号 股东类别 人数 代表股份 比例(%) 一 出席现场会议的股东(代理人) 45 3,809,508,329 72.5581% 其中:A股股东 4 3,752,879,028 84.2988% B股股东 41 56,629,301 7.0928% 二 通过网络投票的股东(代理人) 9 473,655 0.0090% 其中:A股股东 8 434,600 0.0098% B股股东 1 39,055 0.0049% 三 合计出席会议股东(代理人) 54 3,809,981,984 72.5672% 其中:A股股东 12 3,753,313,628 84.3086% B股股东 42 56,668,356 7.0977% 四 中小股东(代理人) 51 165,952,681 3.1608% 其中:A股股东 10 120,941,002 2.7166% B股股东 41 45,011,679 5.6377% 二、议案审议表决情况 1、议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 2、议案表决情况 (1)审议《关于2021年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》 本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开 发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表 决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677 股),已按规定回避表决。 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2 A股 120,574,402 99.6969% 2,100 0.0017% 364,500 0.3014% B股 44,972,624 99.9132% 0 0.0000% 39,055 0.0868% 合计 165,547,026 99.7556% 2,100 0.0013% 403,555 0.2432% 中小股东 165,547,026 99.7556% 2,100 0.0013% 403,555 0.2432% (2)审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉 的议案》 本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开 发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表 决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677 股),已按规定回避表决。 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 120,574,502 99.6970% 366,500 0.3030% 0 0.0000% B股 37,229,369 82.7105% 7,782,310 17.2895% 0 0.0000% 合计 157,803,871 95.0897% 8,148,810 4.9103% 0 0.0000% 中小股东 157,803,871 95.0897% 8,148,810 4.9103% 0 0.0000% (3)审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协 议〉的议案》 本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开 发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表 决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677 股),已按规定回避表决。 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 120,574,002 99.6965% 2,100 0.0017% 364,900 0.3017% B股 44,972,624 99.9132% 0 0.0000% 39,055 0.0868% 3 合计 165,546,626 99.7553% 2,100 0.0013% 403,955 0.2434% 中小股东 165,546,626 99.7553% 2,100 0.0013% 403,955 0.2434% (4)审议《关于公司与广东能源财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理 服务合作框架协议〉的议案》 本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开 发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表 决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677 股),已按规定回避表决。 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 120,574,902 99.6973% 1,600 0.0013% 364,500 0.3014% B股 44,972,624 99.9132% 0 0.0000% 39,055 0.0868% 合计 165,547,526 99.7559% 1,600 0.0010% 403,555 0.2432% 中小股东 165,547,526 99.7559% 1,600 0.0010% 403,555 0.2432% (5)审议《关于申请注册发行中期票据的议案》 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,752,947,028 99.9902% 113,700 0.0030% 252,900 0.0067% B股 56,629,301 99.9311% 39,055 0.0010% 0 0.0000% 合计 3,809,576,329 99.9894% 152,755 0.0040% 252,900 0.0066% 中小股东 165,547,026 99.7556% 152,755 0.0920% 252,900 0.1524% 三、律师出具的法律意见 本次会议经国信信扬律师事务所张丽丽、高燕平律师见证。律师们认为,本次 股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、 法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。 4 四、备查文件 1、广东电力发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议; 2、法律意见书。 广东电力发展股份有限公司董事会 二 O 二一年二月二十六日 5