证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力 A、粤电力 B 公告编号:2022-10 公司债券代码:149113 公司债券简称:20 粤电 01 公司债券代码:149369 公司债券简称:21 粤电 01 公司债券代码:149418 公司债券简称:21 粤电 02 公司债券代码:149711 公司债券简称:21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2022年2月22日(星期二)下午14:30 (2)网络投票时间为:2022年2月22日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月22 日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2022年2月22日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司副董事长、总经理郑云鹏先生 6、会议应到董事10人(其中独立董事4人),实到董事10人(其中独立董事4 人),会议应到监事5人(其中独立监事1人),实到监事5人(其中独立监事1人), 1 公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 8、会议出席情况 序号 股东类别 人数 代表股份 比例(%) 一 出席现场会议的股东(代理人) 48 3,816,195,810 72.6855% 其中:A股股东 4 3,752,879,028 84.2988% B股股东 44 63,316,782 7.9304% 二 通过网络投票的股东(代理人) 10 3,466,317 0.0660% 其中:A股股东 4 3,111,078 0.0699% B股股东 6 355,239 0.0445% 三 合计出席会议股东(代理人) 58 3,819,662,127 72.7515% 其中:A股股东 8 3,755,990,106 84.3687% B股股东 50 63,672,021 7.9749% 四 中小股东(代理人) 55 175,632,824 3.3452% 其中:A股股东 6 123,617,480 2.7768% B股股东 49 52,015,344 6.5149% 二、议案审议表决情况 1、议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 2、议案表决情况 (1)审议《关于2022年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》 本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开 发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表 决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677 股),已按规定回避表决。 表决结果:通过 2 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 123,554,180 99.9488% 63,300 0.0512% 0 0.0000% B股 51,946,565 99.8678% 68,779 0.1322% 0 0.0000% 合计 175,500,745 99.9248% 132,079 0.0752% 0 0.0000% 中小股东 175,500,745 99.9248% 132,079 0.0752% 0 0.0000% (2)审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉 的议案》 本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开 发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表 决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677 股),已按规定回避表决。 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 122,002,302 98.6934% 1,615,178 1.3066% 0 0.0000% B股 36,542,929 70.2541% 15,472,415 29.7459% 0 0.0000% 合计 158,545,231 90.2708% 17,087,593 9.7292% 0 0.0000% 中小股东 158,545,231 90.2708% 17,087,593 9.7292% 0 0.0000% (3)审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协 议〉的议案》 本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开 发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表 决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677 股),已按规定回避表决。 表决结果:通过 股东类型 同意 反对 弃权 3 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 123,543,580 99.9402% 63,300 0.0512% 10,600 0.0086% B股 51,930,305 99.8365% 85,039 0.1635% 0 0.0000% 合计 175,473,885 99.9095% 148,339 0.0845% 10,600 0.0060% 中小股东 175,473,885 99.9095% 148,339 0.0845% 10,600 0.0060% 三、律师出具的法律意见 本次会议经国信信扬律师事务所高燕平、彭名扬律师见证。律师们认为,本次 股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、 法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、广东电力发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议; 2、法律意见书。 广东电力发展股份有限公司董事会 二 O 二二年二月二十三日 4