奋进新征程 建功新时代
         勇担职责使命 展现更大作为
           ——2021 年度董事会工作报告


    一、公司经营情况的简要回顾
    2021 年是两个百年目标交汇与转换之年，是国企改革三
年行动的攻坚之年，也是公司 “十四五”高质量发展新征程中
极不平凡、殊为不易的开局之年。广东省供电形势严峻，供
需矛盾愈加凸显；电力体制改革持续推进，发售电侧市场博
弈升级；燃料价格大幅上涨高位运行，火电行业面临前所未
有的经营困境；“3060”双碳目标推动能源绿色低碳转型纵深
发展，公司亟须加快发展战略调整，走绿色低碳高质量发展
之路。
    面对严峻复杂的外部环境和“十四五”开局的繁重任务，
公司董事会带领全体员工以习近平新时代中国特色社会主
义思想为指导，多措并举保障电力安全生产和稳定供应，忠
实履行国有企业经济责任、政治责任和社会责任，充分发挥
广东省能源主力军作用；坚定不移贯彻新发展理念，深入开
展对标世界一流管理提升行动，在企业发展和深化改革的道
路上坚定前行。2021 年公司完成上网电量 1,049.51 亿千瓦时，
同比增加 32.49%，完成预算的 133.75%；全年实现主营业务
收入 435.63 亿元，完成预算的 147.05%；受大宗商品价格冲
击影响，公司燃料成本同比大幅增长 100.40%，实现归属于
母公司股东净利润亏损 31.48 亿元，为广东省经济社会发展
                           1
作出了积极贡献。
    2021 年，公司全面贯彻落实党中央、国务院关于促进资
本市场健康发展的决策部署和提高上市公司发展质量的相
关要求，以现金收购沙 C 公司、云河发电公司、粤华发电公
司股权，推动公司总资产迈上千亿台阶；牢牢把握能源低碳
转型以及新能源大发展的历史性发展机遇，立足广东，面向
全国，实施 “1+2+3+X”战略，全力推进新能源跨越式发展。
2021 年，公司年内新增控股装机 661.72 万千瓦，风电、水
电、生物质等可再生能源发电控股装机容量增长至 220.72 万
千瓦；新能源已核准或备案项目规模约 500 万千瓦，待核准
备案约 450 万千瓦，“十四五”新能源发展实现良好开局。
    二、2021 年董事会主要工作情况
    （一）持续规范公司治理，全面加强合规建设
    2021 年，公司董事会认真学习贯彻新《证券法》《国务
院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，持续
提升公司规范运作水平。一是修订完善公司《章程》，进一
步明确和合理化设置股东会、董事会、董事长和经理层的授
权和放权机制，依法落实董事会六项职权；二是圆满完成董
事会、监事会换届选举，董事会设置更加科学合理、运作更
加高效顺畅，公司决策质量和决策效率不断提升。三是根据
中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的相关要求，完
成公司治理自查自纠工作，促进形成公司规范治理的长效机
制。四是全面加强公司合规管理建设，形成覆盖企业各领域、
各部门、各级子企业和分支机构、全体员工，贯穿决策、执

                          2
行、监督全流程的合规管理工作机制，为粤电力高质量发展
构筑坚强的根基。
    （二）勤勉履职尽责，促进董事会科学决策管理
    2021 年，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》
赋予的职责，充分发挥董事会在公司生产经营发展中的领导
作用，科学、规范地对董事会职责范围内的事项进行审议和
决策。董事会全年组织召开 8 次董事会现场会议、8 次董事
会通讯会议，完成 84 项董事会议案审批，议题涉及定期报
告、内部控制评价、全面风险管理、利润分配方案、重大投
融资、重大关联交易等，全部议案获得通过并有效执行；董
事会下属专门委员会充分发挥各自专业特长，年度内共召开
9 次会议并提交有关审查意见，对董事会加强决策科学性、
提高决策效率发挥了重要作用。董事会还召集召开了 7 次股
东大会，提交股东大会审议的 31 项议案全部获得通过并有
效执行。
    （三）加快转型升级，着力推动高质量发展
    公司董事会以国家能源发展战略为指引，紧紧把握粤港
澳大湾区、深圳先行示范区建设和省委省政府关于构建“一核
一带一区”的发展机遇，积极实施清洁、低碳、安全、高效的
能源发展战略，着力推动公司转型升级和高质量发展。2021
年，董事会对建设惠州大亚湾石化区综合能源站项目、粤电
阳江青洲一、青洲二海上风电场项目进行了投资决策，涉及
装机规模 220 万千瓦；主动把握金融发展新机遇，批准公司
参与发起设立省属期货公司，提前布局期货市场，抢占稀缺

                           3
金融资源；批准公司对旗下风电资产进行专业整合，进一步
推动风电业务规模化、专业化发展，强化资源协同和集聚效
应；同意公司投资图市热电公司项目，为粤电力在新疆区域
“源网荷储”融合发展打下了坚实的基础。
    （四）规范开展信息披露，强化投资者关系管理
    公司董事会严格执行新《证券法》和信息披露法规规则、
企业会计准则等规定，不断提高财务信息披露质量；以提升
透明度为目标、以投资者需求为导向，通过自愿发布季度发
电量完成情况信息披露公告等措施，增强信息披露的针对性
和有效性。2021 年度，董事会审议批准公司定期报告和临时
公告合计 160 份，信息披露连续八年获得深圳证券交易所考
核“A”级。严格执行内幕信息知情人登记管理制度，有效加
强内幕信息及知情人管理，未发现有内幕信息知情人违规利
用内幕信息买卖公司股份的情形。持续做好投资者关系管理，
主动了解投资者诉求、传递公司价值，组织完成首次网上年
度业绩说明会，全年共接待机构投资者现场调研 21 人次，
发布投资者调研记录 8 篇，通过深交所互动易平台回答投资
者提问 77 条，积极构建良性互动的投资者关系，给投资者
一个真实、透明、合规的粤电力。
   三、2022 年工作展望
    2022 年，百年未有之大变局加速演进，外部环境更趋复
杂严峻和不确定；同时，2022 年是“十四五”规划的关键之年，
国企改革三年行动进入全面冲刺收官阶段。粤电力将坚定不
移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实

                           4
“四个要”要求和 “两增一稳一控三提高”工作目标，正
视困难，坚定信心，聚焦公司主业发展，专注降本提质增效，
着力深化企业改革，推动能源结构转型，在新时代、新征程
中展现新的更大作为。
    （一）扭亏增效，打好经营翻身重大攻坚战
    百年变局照进现实，公司经历了前所未有的极限挑战，
承受了历史性亏损，2022 年公司将在保障能源安全供应的同
时，打好经营翻身仗重大攻坚战。科学优化发电及燃料采购
策略，强化电力供需研判，着力控制燃料采购成本，紧抓电
煤长协合同兑现，兼顾电力保供任务及企业经济效益。
    （二）低碳转型，抢抓能源战略发展机遇期
    公司坚定绿色低碳发展决心，全力落实构建以新能源为
主体的新型电力系统目标要求，抢抓重要战略机遇期，全面
提速推进新能源大发展。发挥现有电源布点和电力送出通道
优势，加快推进电厂风光火储氢一体化工作。巩固拓展“4+N”
区域布局，积极开拓国内其他省区新能源发展空间，加快推
动项目开发及合作协议落地。
    （三）改革创新，奋力开拓高质量发展新局面
    公司坚持全面深化改革，落实创新驱动发展战略，不断
推动国企改革三年行动落实落地；积极发挥考核和薪酬的导
向作用，促进建立健全上市公司中长期激励约束机制，切实
提升公司经营活力、管理效率和市场竞争力；对标国内一流
企业和行业标杆，精准发力，持续提升，加快形成精干高效、
结构合理、科学规范的国内先进企业管理体系。

                          5
    （四）合规经营，全面落实法治国企建设要求
    公司将深入贯彻落实法治国企建设要求，把法治国企建
设要求全面融入企业决策与经营各个环节，加快健全现代企
业管理制度体系，及时出台落实董事会职权配套管理制度。
强化合规经营意识，提升合规风险防控，促进合规管理与经
营管理深度融合，推动公司合规管理体系有效运行，持续提
升公司规范运作水平。

   志不求易者成，事不避难者进。公司董事会将继续带领
全体员工勇担职责使命，积极主动作为，立足党的百年历史
新起点锐意进取、攻坚克难，走好新时代的赶考路、新阶段
的创业路，打好经营效益的翻身战、能源转型的攻坚战，全
力以赴用实干闯出一个美好未来，以更加昂扬的斗志和奋进
的姿态开拓新征程、再创新佳绩！




                         6