证券代码：000539、200539    证券简称：粤电力 A、粤电力 B       公告编号：2022-25
公司债券代码：149113        公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369        公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418        公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711        公司债券简称：21 粤电 03


                  广东电力发展股份有限公司
   第十届监事会2022年第一次通讯会议决议公告
        本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

   述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1、发出会议通知的时间和方式
     广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会
2022 年第一次通讯会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知。
     2、召开会议的时间、地点和方式
     监事会召开时间：2022 年 4 月 27 日
     召开地点：广州市
     召开方式：通讯表决
     3、监事会出席情况
     会议应到监事 5 名（其中独立监事 1 名），实到监事 5 名（其中独立监事 1 名），
全体监事以通讯表决方式出席会议。
     4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》
的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于〈2022 年第一季度财务报告〉的议案》
     本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法


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律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、广东电力发展股份有限公司第十届监事会2022年第一次通讯会议决议。
   特此公告




                                           广东电力发展股份有限公司监事会
                                               二○二二年四月二十八日




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