证券代码：000539、200539     证券简称：粤电力 A、粤电力 B      公告编号：2022-30

公司债券代码：149113        公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369        公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418        公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711        公司债券简称：21 粤电 03


           广东电力发展股份有限公司
         第十届董事会第七次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、发出会议通知的时间和方式
     广东电力发展股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2022 年 6 月 10 日以
电子邮件的方式发出会议通知。
     2、召开会议的时间、地点和方式
     董事会召开时间：2022 年 6 月 22 日
     召开地点：广州市
     召开方式：现场会议
     3、董事会出席情况
     会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事
4 名）。王进董事长、李方吉董事、李晓晴董事、李葆冰董事、沈洪涛独立董事、
王曦独立董事、马晓茜独立董事亲自出席了本次会议，郑云鹏副董事长、陈延直
董事均委托王进董事长、毛庆汉董事委托马晓茜独立董事、尹中余独立董事委托
沈洪涛独立董事出席并行使表决权。
     4、会议主持人为公司董事长王进先生，公司监事、高级管理人员、部分部
门部长列席了本次会议。
     5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章
程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《广东电力发展股份有限公司经理层成员 2022 年度经营业绩
                                         1
责任书的议案》
    本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于成立公司运营调度管理中心的议案》
    为加强公司对管理单位发电机组的运营调度管理，优化公司管理单位发电机
组运行方式，统筹公司管理单位检修计划安排，做好发电机组各类协调管理工作，
提升公司管理单位发电的经济性，公司董事会同意公司成立运营调度管理中心。
    本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第七次会议决议。
    特此公告




                                          广东电力发展股份有限公司董事会
                                              二○二二年六月二十三日




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