粤电力A:董事会决议公告2022-10-29
证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力 A、粤电力 B 公告编号:2022-53
公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01
公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01
公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02
公司债券代码:149711 公司债券简称:21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 17 日以电
子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间:2022 年 10 月 27 日
召开地点:广州市
召开方式:现场会议
3、董事会出席情况
会议应到董事 11 名(其中独立董事 4 名),实到董事 11 名(其中独立董事 4 名)。
王进董事长、郑云鹏副董事长、李方吉董事、李晓晴董事、李葆冰董事、陈延直董
事、毛庆汉董事、马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独
立董事亲自出席了本次会议。
4、会议主持人为公司董事长王进先生,公司监事、高级管理人员、部门部长列
席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2022 年第三季度财务报告〉的议案》
本议案经 11 名董事投票表决通过,其中:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》
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《广东电力发展股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-55)详
见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案经 11 名董事投票表决通过,其中:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案经 11 名董事投票表决通过,其中:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案还需提交公司临时股东大会审议。
4、审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 11 月 16 日(星期三)下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤
电广场南塔 33 楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。详情请见本公司今日公
告(公告编号:2022-56)。
本议案经 11 名董事投票表决通过,其中:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十次会议决议。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二二年十月二十九日
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