证券代码：000539、200539     证券简称：粤电力 A、粤电力 B      公告编号：2022-53
公司债券代码：149113        公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369        公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418        公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711        公司债券简称：21 粤电 03


             广东电力发展股份有限公司
           第十届董事会第十次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、发出会议通知的时间和方式
     广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 17 日以电
子邮件的方式发出会议通知。
     2、召开会议的时间、地点和方式
     董事会召开时间：2022 年 10 月 27 日
     召开地点：广州市
     召开方式：现场会议
     3、董事会出席情况
     会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名）。
王进董事长、郑云鹏副董事长、李方吉董事、李晓晴董事、李葆冰董事、陈延直董
事、毛庆汉董事、马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独
立董事亲自出席了本次会议。
     4、会议主持人为公司董事长王进先生，公司监事、高级管理人员、部门部长列
席了本次会议。
     5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》
的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于〈2022 年第三季度财务报告〉的议案》
     本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》


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    《广东电力发展股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-55）详
见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、审议《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》
    全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还需提交公司临时股东大会审议。
   4、审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤
电广场南塔 33 楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。详情请见本公司今日公
告（公告编号：2022-56）。
    本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十次会议决议。
    特此公告




                                             广东电力发展股份有限公司董事会
                                                    二○二二年十月二十九日




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