证券代码：000539、200539     证券简称：粤电力A、粤电力B       公告编号：2022-58

公司债券代码：149113         公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369         公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418         公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711         公司债券简称：21 粤电 03



             广东电力发展股份有限公司
         第十届董事会2022年第四次通讯会议
                     决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、发出会议通知的时间和方式
     广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2022 年第四次通讯会议于 2022
年 11 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知。
     2、召开会议的时间、地点和方式
     董事会召开时间：2022 年 11 月 16 日
     召开地点：广州市
     召开方式：通讯表决
     3、董事会出席情况
     会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事
4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
     4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章
程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司经理层选聘工作方案>的
议案》
     本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   2、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司经理层经营业绩考核管理
办法>的议案》
   本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司经理层成员 2021 年度薪
酬分配方案>的议案》
   本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件
   1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2022 年第四次通讯会议决议；
   特此公告。




                                         广东电力发展股份有限公司董事会

                                              二○二二年十一月十七日




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