粤电力A:广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第四次通讯会议决议公告2022-11-17
证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2022-58
公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01
公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01
公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02
公司债券代码:149711 公司债券简称:21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
第十届董事会2022年第四次通讯会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2022 年第四次通讯会议于 2022
年 11 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间:2022 年 11 月 16 日
召开地点:广州市
召开方式:通讯表决
3、董事会出席情况
会议应到董事 11 名(其中独立董事 4 名),实到董事 11 名(其中独立董事
4 名),全体董事以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司经理层选聘工作方案>的
议案》
本议案经 11 名董事投票表决通过,其中:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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2、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司经理层经营业绩考核管理
办法>的议案》
本议案经 11 名董事投票表决通过,其中:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司经理层成员 2021 年度薪
酬分配方案>的议案》
本议案经 11 名董事投票表决通过,其中:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2022 年第四次通讯会议决议;
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二二年十一月十七日
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