证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力 A、粤电力 B 公告编号:2022-57 公司债券代码:149113 公司债券简称:20 粤电 01 公司债券代码:149369 公司债券简称:21 粤电 01 公司债券代码:149418 公司债券简称:21 粤电 02 公司债券代码:149711 公司债券简称:21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2022年11月16日(星期三)下午14:30 (2)网络投票时间为:2022年11月16日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16 日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2022年11月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司副董事长郑云鹏先生 6、会议应到董事11人(其中独立董事4人),实到董事11人(其中独立董事4 人),会议应到监事5人(其中独立监事1人),实到监事5人(其中独立监事1人), 1 公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 8、会议出席情况 序号 股东类别 人数 代表股份 比例(%) 一 出席现场会议的股东(代理人) 40 3,689,818,875 70.2785% 其中:A股股东 2 3,632,404,522 81.5927% B股股东 38 57,414,353 7.1911% 二 通过网络投票的股东(代理人) 18 210,506,269 4.0094% 其中:A股股东 14 210,028,709 4.7178% B股股东 4 477,560 0.0598% 三 合计出席会议股东(代理人) 58 3,900,325,144 74.2879% 其中:A股股东 16 3,842,433,231 86.3104% B股股东 42 57,891,913 7.2509% 四 中小股东(代理人) 55 256,263,945 4.8810% 其中:A股股东 14 210,028,709 4.7178% B股股东 41 46,235,236 5.7909% 二、议案审议表决情况 1、议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 2、议案表决情况 (1)审议《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》 表决结果:通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 3,842,402,391 99.9992% 20,000 0.0005% 10,840 0.0003% B股 57,754,153 99.7620% 18,460 0.0319% 119,300 0.2061% 合计 3,900,156,544 99.9957% 38,460 0.0010% 130,140 0.0033% 2 中小股东 256,095,345 99.9342% 38,460 0.0150% 130,140 0.0508% 三、律师出具的法律意见 本次会议经国信信扬律师事务所高燕平、颜丽欣律师见证。律师们认为,本次 股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、 法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、广东电力发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议; 2、法律意见书。 广东电力发展股份有限公司董事会 二 O 二二年十一月十七日 3