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公司公告

粤电力A:广东电力发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告2022-11-17  

                        证券代码:000539、200539     证券简称:粤电力 A、粤电力 B   公告编号:2022-57

公司债券代码:149113         公司债券简称:20 粤电 01

公司债券代码:149369         公司债券简称:21 粤电 01

公司债券代码:149418         公司债券简称:21 粤电 02

公司债券代码:149711         公司债券简称:21 粤电 03


              广东电力发展股份有限公司
           2022 年第三次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:

     本次股东大会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况

     1、召开时间:

     (1)现场会议召开时间:2022年11月16日(星期三)下午14:30

     (2)网络投票时间为:2022年11月16日

     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16

日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为2022年11月16日9:15至15:00期间的任意时间。

     2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

     3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

     4、召集人:公司董事会

     5、主持人:公司副董事长郑云鹏先生

     6、会议应到董事11人(其中独立董事4人),实到董事11人(其中独立董事4

人),会议应到监事5人(其中独立监事1人),实到监事5人(其中独立监事1人),



                                            1
公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

      7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

      8、会议出席情况

序号                股东类别                      人数            代表股份      比例(%)
一        出席现场会议的股东(代理人)             40           3,689,818,875       70.2785%
          其中:A股股东                            2            3,632,404,522       81.5927%
                B股股东                            38              57,414,353        7.1911%
二        通过网络投票的股东(代理人)             18             210,506,269        4.0094%
          其中:A股股东                            14             210,028,709        4.7178%
                B股股东                            4                  477,560        0.0598%
三        合计出席会议股东(代理人)               58           3,900,325,144       74.2879%
          其中:A股股东                            16           3,842,433,231       86.3104%
                B股股东                            42              57,891,913        7.2509%
四        中小股东(代理人)                       55             256,263,945        4.8810%
          其中:A股股东                            14             210,028,709        4.7178%
                B股股东                            41              46,235,236        5.7909%

       二、议案审议表决情况

      1、议案表决方式

      本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

      2、议案表决情况

      (1)审议《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》

      表决结果:通过
                          同意                           反对                       弃权
股东类型
                  票数           比例(%)       票数      比例(%)         票数      比例(%)
A股           3,842,402,391       99.9992%       20,000     0.0005%           10,840       0.0003%

B股             57,754,153        99.7620%       18,460     0.0319%          119,300       0.2061%

合计          3,900,156,544       99.9957%       38,460     0.0010%          130,140       0.0033%



                                             2
中小股东    256,095,345      99.9342%       38,460    0.0150%     130,140      0.0508%

    三、律师出具的法律意见

    本次会议经国信信扬律师事务所高燕平、颜丽欣律师见证。律师们认为,本次

股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、

法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、广东电力发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议;

    2、法律意见书。




                                               广东电力发展股份有限公司董事会

                                                     二 O 二二年十一月十七日




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