证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2023-10
公司债券代码：149113 公司债券简称：20 粤电 01
公司债券代码：149369 公司债券简称：21 粤电 01
公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年3月9日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间为：2023年3月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月9日
上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为2023年3月9日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4
人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），
1
公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）
一 出席现场会议的股东（代理人） 38 3,805,428,961 72.4804%
其中：A股股东 3 3,749,098,124 84.2139%
B股股东 35 56,330,837 7.0554%
二 通过网络投票的股东（代理人） 21 76,138,068 1.4502%
其中：A股股东 13 75,356,608 1.6927%
B股股东 8 781,460 0.0979%
三 合计出席会议股东（代理人） 59 3,881,567,029 73.9306%
其中：A股股东 16 3,824,454,732 85.9066%
B股股东 43 57,112,297 7.1533%
四 中小股东（代理人） 56 237,505,830 4.5237%
其中：A股股东 14 192,050,210 4.3139%
B股股东 42 45,455,620 5.6933%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于2023年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,061,199股（其中A股数量3,632,404,522股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,032,210 99.9906% 0 0.0000% 18,000 0.0094%
B股 44,681,160 98.2962% 286,460 0.6302% 488,000 1.0736%
合计 236,713,370 99.6663% 286,460 0.1206% 506,000 0.2130%
中小股东 236,713,370 99.6663% 286,460 0.1206% 506,000 0.2130%
（2）审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉
的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,061,199股（其中A股数量3,632,404,522股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,589,832 99.2396% 1,442,378 0.7510% 18,000 0.0094%
B股 34,579,909 76.0740% 10,507,011 23.1149% 368,700 0.8111%
合计 225,169,741 94.8060% 11,949,389 5.0312% 386,700 0.1628%
中小股东 225,169,741 94.8060% 11,949,389 5.0312% 386,700 0.1628%
（3）审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协
议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,061,199股（其中A股数量3,632,404,522股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,021,510 99.9851% 0 0.0000% 28,700 0.0149%
B股 44,802,260 98.5626% 284,660 0.6262% 368,700 0.8111%
合计 236,823,770 99.7128% 284,660 0.1199% 397,400 0.1673%
中小股东 236,823,770 99.7128% 284,660 0.1199% 397,400 0.1673%
（4）审议《关于广东粤电博贺能源有限公司减资的议案》
为提高资本金使用效率，同意博贺能源有限公司减少电厂一期项目和码头项目
资本金，减资金额不超过31.03亿元，减资方式为股东同比例减资。
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,061,199股（其中A股数量3,632,404,522股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,032,210 99.9906% 0 0.0000% 18,000 0.0094%
B股 44,682,960 98.3002% 233,260 0.5132% 539,400 1.1867%
合计 236,715,170 99.6671% 233,260 0.0982% 557,400 0.2347%
中小股东 236,715,170 99.6671% 233,260 0.0982% 557,400 0.2347%
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证。律师们认为，本次
股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
4
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 二三年三月十日
5
