乘风启新程 行稳奋进路
        坚定不移开创高质量发展新局面
             ——2022 年度董事会工作报告


    一、公司经营情况的简要回顾
    2022 年是党的二十大胜利召开之年，是国家踏上全面建设
社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重
要一年，是公司砥砺前行、风华正茂的三十而立之年，同时，
也是公司推动高质量持续健康发展的关键之年。公司董事会以
习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头，
主动担当作为；全力以赴扛起能源安全责任、全力加速推进绿
色低碳发展、全力应对国内外超预期因素冲击；国企改革三年
行动专项任务提前圆满收官、积极高效完成生产经营各方面工
作，为保障全省电力安全稳定供应、促进全省经济社会平稳健
康发展作出了应有贡献。2022 年公司完成上网电量 1076.79 亿
千瓦时，同比增加 2.16%；全年实现主营业务收入 522.16 亿元，
完成预算的 102.61%；受大宗商品价格冲击影响，公司燃料成
本同比大幅增长 11.87%，归属于母公司股东净利润-30.04 亿元。
    2022 年，公司深耕主业投建优质绿色项目，省内清洁煤电
连续获准合计 800 万千瓦装机；新能源大发展稳扎稳打阔步向
前，以大型清洁能源基地开发为重点，抢抓开发权，取得了新
疆莎车 200 万千瓦光伏项目等一批项目，形成了储备一批、开
发一批、建成投产一批的良性滚动发展态势。2022 年，公司年
内新增控股装机 147.1 万千瓦，风电、水电、生物质等可再生能
源发电控股装机容量增长至 275.42 万千瓦；新能源在建项目规
模约 331.55 万千瓦，已核准或备案项目规模约 1021.86 万千瓦。
    二、2022 年董事会主要工作情况
    （一）公司治理稳健规范，合规内控有效运作
    2022 年，公司董事会深入学习贯彻新《推动提高上市公司
质量三年行动方案（2022-2025）》等文件精神，持续提升公司
规范运作水平。修订完善公司《章程》和《董事会议事规则》，
进一步落实董事会六项职权，夯实公司规范发展的基础。根据
董事成员变动情况及时进行人员补选，确保公司董事任职合规，
保证董事会运作高效顺畅、公司决策质量和决策效率不断提升。
董事会认真审议通过《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年
度社会责任报告》《2021 年度合规管理报告》，指导公司合规风
险管理工作再上新阶，促进公司内部控制的有效实施和持续改
善。强化合规管理水平，落实强制性环境信息披露要求，加强
合规建设与风险管理、内部控制管理的有机融合，工作要求全
面覆盖公司及控股子公司，确保合规管理的适用性、充分性和
有效性
    （二）积极履职勤勉尽责，有效决策专业科学
    2022 年，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》赋
予的职责，充分发挥董事会在公司生产经营发展中定战略、作
决策、防风险的领导作用，科学、规范地对董事会职责范围内
的事项进行审议和决策。董事会全年组织召开 6 次董事会现场
会议、5 次董事会通讯会议，完成 65 项董事会议案审批，议题
涉及定期报告、利润分配方案、提供担保、重大投融资、重大
关联交易等，全部议案获得通过并有效执行；董事会下属专门
委员会充分发挥各自专业特长，年度内共召开 9 次会议并提交
有关审查意见，对董事会加强决策科学性、提高决策效率发挥
了重要作用。独立董事依法履职，积极主动对公司重大事项决
策实施发表独立意见和专业判断，切实关注并维护各方股东特
别是中小股东的合法权益。董事会还召集召开了 4 次股东大会，
提交股东大会审议的 19 项议案全部获得通过并有效执行。
    （三）积极攻坚提质增效，大力推进转型发展
    公司董事会深入贯彻落实碳达峰、碳中和重大战略决策部
署和国家“十四五”现代能源体系规划精神，紧紧把握粤港澳
大湾区、深圳先行示范区“双区”建设重大机遇和区域协调发
展格局，坚持积极实施绿色、清洁、低碳、安全、高效的能源
发展战略，推动公司全面绿色转型和高质量发展。2022 年，董
事会批准公司“十四五”发展规划纲要，明确实施“1+2+3+X”
战略，确定绿色低碳发展目标。董事会经认真审议，批准投资
建设云河发电公司 92 万千瓦、揭阳大南海 96 万千瓦热电联产
项目，深化综合能源服务，推动绿色消费转型；批准投资建设
博贺、惠来、大埔、汕尾 800 万千瓦支持性、调节性清洁煤电
项目，托底保障能源供应安全；批准投资新疆莎车县 200 万千
瓦光储一体化项目、对风电公司开发及收购新能源项目进行增
资，强化资源协同和集聚效应，实现新能源项目质的有效提升
和量的合理增长；同意投资组建新疆区域公司，充分整合公司
在新疆的全方位力量，打造西北新能源发展大基地管理平台；
支持公司开展超短期融资券、中期票据等直接融资注册工作，
为新能源大发展提供坚实资金保障。
    （四）信披质量持续提升，投资者关系维护良好
    公司董事会严格执行《上市公司投资者关系管理工作指引》
等信息披露规则指引、企业会计准则等规定，不断提高财务信
息披露质量；以提升透明度为目标、以投资者需求为导向，通
过自愿发布季度发电量完成情况信息披露公告等措施，增强信
息披露的针对性和有效性。2022 年度，董事会审议批准公司定
期报告和临时公告合计 104 份，信息披露连续九年获得深圳证
券交易所考核“A”级。严格执行内幕信息知情人登记管理制度，
有效加强内幕信息及知情人管理，未发现有内幕信息知情人违
规利用内幕信息买卖公司股份的情形。重视投资者关系管理工
作，主动了解投资者诉求、积极传递公司价值，组织完成首次
网上年度业绩说明会，增强年报可视性。公司全年共接待机构
投资者现场及线上调研 167 人次，发布投资者调研记录 21 篇，
通过深交所互动易平台回答投资者提问 36 条，保持各类投资者
沟通渠道畅通，公平对待中小投资者和机构投资者，积极构建
良性互动的投资者关系，给投资者一个真实、透明、合规的粤
电力。
   三、2023 年工作展望
    今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，粤电力
将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认
真落实中央经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展
理念，遵循“四个革命、一个合作”能源安全新战略，努力打
造新发展格局，推动能源结构转型。公司上下要坚定信心不畏
难、真抓实干谋发展，不断强化底线思维，聚焦公司主责主业，
多措并举奋力扭亏，把初心落在行动上，把使命担在肩膀上，
在全面建设社会主义现代化国家新征程中再创辉煌。
    （一）加强前瞻研判，锚定经营目标全力以赴
    公司将勠力同心破困局、谋变局、开新局，紧密跟踪国内
外政策走向、市场变化及行业发展态势，及时调整经营策略。
加强公司内部资源统筹协调，深度融入电力市场改革抢占先机，
积极应对风险挑战。科学研判发电及燃料采购策略，着力控制
燃料采购成本，严格追踪长协履约落地。强化预算执行刚性，
严控各项成本费用，确保成本控制专项行动落地见效。继续保
持安全生产局面稳定，落实重要时期保供保电任务，把完成经
营目标及发展任务作为工作的重中之重，坚决打好经营攻坚翻
身仗。
    （二）全力加速发展，促进资产结构转型升级
    公司坚定绿色低碳高质量发展决心，积极加快新能源多点
布局，全力落实构建以新能源为主体的新型电力系统目标要求，
为粤港澳大湾区提供高水平智慧综合能源服务。多措并举抢抓
重要战略机遇期，全面提速推进新能源大发展，做强做优清洁
电力，做实做细风光项目，强调自建开发与投资并购双轮驱动，
捕捉电源点布局优质机会，聚焦高质量发展核心。继续发挥现
有电源布点和电力送出通道优势，加快推进电厂风光火储氢一
体化工作。
    （三）突出改革创新，全方位持续释放管理效能
    公司坚持全面深化改革，落实创新驱动发展战略，优化资
本布局。整合现有科技创新资源，提升创研内驱力及软环境，
重视技术创研与成果转化的有效衔接，加强合作借力共赢。加
快数字化建设，推动管理体系向数字化、智能化转变，坚持对
标一流、争创标杆，形成并巩固精干高效、结构合理、科学规
范的国内先进企业管理体系。继续发挥间接融资优势，力争不
断降低资金成本，拓宽直接融资渠道。
    （四）强化规范运作，提升依法合规治理高度
    公司将不断推进法治国企建设，把法治国企建设要求全面
融入企业决策与经营各个环节，持续健全现代企业管理制度体
系，不断梳理优化管理流程，建全权责划分清晰的管理清单。
完善内部组织机构及人员调配发挥资源效用，重视干部梯队管
理和人才选用，广泛开展法治宣传教育，强化全员依法合规经
营意识。不断提升合规风险防控，促进合规管理与经营管理深
度融合，法治化、现代化治理水平进一步提升，支持公司全面
高质量发展取得实效。

   犯其至难而图其至远。在新的历史起点上，公司董事会将
继续带领全体员工立足新发展阶段，以推动高质量发展为主题，
以深化改革创新为主线，统筹能源转型发展与安全生产，增强
高质量发展鲜明底色。在危机中育先机、于变局中开新局，永
葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，挺立潮头、不
息求索，奔向发展的新蓝海，完成十四五新能源高质量发展的
接力跑！