证券代码：000539、200539    证券简称：粤电力 A、粤电力 B       公告编号：2023-30

公司债券代码：149113        公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369        公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418        公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711        公司债券简称：21 粤电 03


            广东电力发展股份有限公司
        第十届监事会2023年第一次通讯会议
                    决议公告
        本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

   述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1、发出会议通知的时间和方式
     广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会
2023 年第一次通讯会议于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知。
     2、召开会议的时间、地点和方式
     监事会召开时间：2023 年 4 月 21 日
     召开地点：广州市
     召开方式：通讯会议
     3、监事会出席情况
     会议应到监事 5 名（其中独立监事 1 名），实到监事 5 名（其中独立监事 1 名）。
周志坚监事会主席、施燕监事、李瑞明监事、黎清监事、沙奇林独立监事以通讯表
决方式出席会议。
     4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》
的规定。

     二、监事会会议审议情况



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    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行《企业会计准则解释
第 16 号》能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变
更的程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益
的情形，同意本次会计政策变更。
    本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于〈2023 年第一季度财务报告〉的议案》
    本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、广东电力发展股份有限公司第十届监事会2023年第一次通讯会议决议。
    特此公告




                                            广东电力发展股份有限公司监事会
                                                二○二三年四月二十二日




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