证券代码：000543          证券简称：皖能电力           公告编号：2018-71



                      安徽省皖能股份有限公司
                   第九届董事会第五次会议决议公告
    安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体
成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    公司第九届董事会第五次会议于 2018 年 9 月 26 日在合肥召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事人数 1 人）。董事张
云燕因工作原因无法出席，委托董事王素玲代为出席并行使表决权。会议的召集
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记
名投票表决，审议通过了《关于利用国家淘汰落后产能政策关停皖能铜陵公司 4
号机组的议案》。
     会议同意关停皖能铜陵公司 4 号机组，并授权公司经营班子办理关停相关
事宜。（具体事项详见《关于利用国家淘汰落后产能政策关停皖能铜陵公司 4 号
机组的公告》（公告编号 2018-72））
    表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。




                                           安徽省皖能股份有限公司董事会
                                                 二○一八年九月二十七日