证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2019-22
安徽省皖能股份有限公司
日常关联交易预计公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体
成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，公司以相
关标的为基础，对2019年度全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预
计，预计总金额为858600万元，公司日常关联交易履行审议程序如下：
1、2019年4月25日，公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次
会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》；
2、由于本议案涉及关联交易，关联董事朱宜存、施大福、邵德慧、刘亚成、
肖厚全回避表决，由4名董事及3名监事进行表决。董事会表决结果：赞成4票，
反对0票，弃权0票；监事会表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；
4、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见；
5、上述议案需提交股东大会审议，关联股东能源集团公司、安徽省能源物
资供销公司对相关议案需回避表决。
6、交易对手方不是失信被执行人。
（二）预计2019年度关联交易类别和金额
截至披
关联 上 年
关联交 预计金 露日已
交易 关联人 关联交易定价原则 发 生
易内容 额 发生金
类别 金额
额
安徽省能源集团有限公司（以下
替 代 左侧列 一是按月或按季商谈固 累计不 0.81
0
发电 简称“能源集团”） 示的公 定代发价格并定期结 超过 10 亿元
阜阳华润电力有限公司（简称 司关联 算；二是作为委托替代 亿元
“阜阳华润”） 方与控 方，代发价格不高于被
股子公 替代机组单位变动成
皖能铜陵发电有限公司（以下简
司之间 本；作为受托替代方，
称“皖能铜陵”） 机组发 代发价格不低于替代机
皖能马鞍山发电有限公司（以下 电量转 组单位变动成本。
简称“皖能马鞍山”） 移替代。
安徽淮南洛能发电有限责任公司
（以下简称“淮南洛能公司）
国电铜陵发电有限公司（以下简
称“国电铜陵”）
神皖能源有限责任公司（以下简
称“神皖公司”）
淮北国安电力有限公司（以下简
称“淮北国安”）
临涣中利发电有限公司
（以下简称“临涣中利”）
淮北涣城发电有限公司（以下简
称“涣城公司”）
安徽钱营孜发电有限公司（以下
简称“安徽钱营孜”）
皖能合肥发电有限公司（以下简
称“皖能合肥”）
中煤新集利辛发电有限公司（以
下简称“新集利辛公司”）
淮北申皖发电有限公司（以下简
称“淮北申皖”）
安徽皖能电力运营检修有限公
司（以下简称“运检公司”）
临涣中利
接 受 淮北国安 公司子公司电力设备检
关 联 电力设 累计不
皖能铜陵 修服务主要通过招投标 0.10 0.23
人 提 备检修 超过 1.8
的方式确定检修的内容 亿元 亿元
供 的 皖能马鞍山 服务 亿元
与价格。
劳务 皖能合肥
安徽钱营孜
涣城公司
新集利辛公司
淮北申皖
安徽皖能节能服务有限公司 节能技术改造项目的合
（以下简称“节能服务公司”） 同甲乙双方按照合同约
定的程序和方式共同或
皖能铜陵
者委托第三方机构对项
淮北国安 目节能量进行测量和确
临涣中利 认，按照相关行业标准，
计算出设备技术改造后
皖能马鞍山
的节能效益，在约定的
节能技 不超过
皖能合肥 效益分享期内，甲乙双 0.01 0.11
术改造 0.15 亿
方分享节能效益。分享 亿元 亿元
安徽钱营孜 项目 元
期结束，节能服务公司
将技改设备无偿转让给
涣城公司 发电企业一方。由于该
业务实质上是转移与资
中煤新集利辛公司 产所有权有关的全部风
险和报酬的租赁，发电
淮北申皖 企业当期按照租赁准则
确认资产价值。
能源集团 日均余
皖能合肥 额最高
接受 不超过
皖能铜陵 接受关
关联 55 亿元，
淮北国安 联方提 不超过同期银行贷款利 18.57
方提 且在本 3 亿元
供的资 率水平 亿元
供的 皖能马鞍山 金额范
金
资金 围内可
临涣中利
以循环
安徽钱营孜 使用。
安徽省能源集团财务公司（以下
1、提供
财务 简称“财务公司”）
日均余
1、提
公司 额最高 1、提供
皖能合肥 1、提供贷款：不超过同 供资
提供 不超过 资金
财务公 期银行贷款利率水平。 金
贷款 30 亿元 3.3 亿
司提供 2、公司及子公司将资金 17.10
皖能铜陵 的资金 元。2、
以及 亿元。
贷款以 存放在财务公司利息率 额度。 存放资
在财 2、存
淮北国安 及提供 水平总体原则为：利率 2、日均 金
务公 放资
贷款 高于银行同期存款利 存款最 5.68
司存 皖能马鞍山
金
高余额 亿元。
率。 8.47
款的 不超过
亿元
交易 临涣中利 30 亿
元。
安徽钱营孜
能源集团
阜阳华润
临涣中利
涣城公司
神皖能源 一是按照安徽省最新电
新集利辛公司 力直接交易规则及市场
行情，确保公司所属发
安徽省售电开发投资有限公司
电力 电企业直接交易电价水 累计不 16.95
电力直 5.92
直接 （以下简称“省售电公司”） 平高于全省电力市场平 超过 20 亿元
接交易 亿元
交易 皖能铜陵售电有限公司（以下 均水平；二是作为售电 亿元
企业，其向发电企业购
简称“铜陵售电”）
电价格需不高于向用户
国电铜陵 售电价格。
国电蚌埠发电有限公司（以下简
称“国电蚌埠”）
淮南洛能公司
安徽钱营孜
146.95 18.01 62.24
合计
亿元 亿元 亿元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实 际
预计金 实际发 发 生
披 露
关联 额 生额占 额 与
关联交 实际发 日 期
交易 关联人 同类业 预 计
易内容 生额 及 索
类别 务比例 金 额
引
（%） 差 异
（%）
能源集团
阜阳华润 左侧列 2018
皖能铜陵 示的公 年3
司关联 月 24
皖能马鞍山
方与控 不超过 日，巨
替 代 淮南洛能公司 0.81 亿 -91.9
股子公 100000 100 潮资
发电 元 0
国电铜陵 司之间 万元 讯网
机组发 及证
神皖公司
电量转 券时
淮北国安
移替代。 报
临涣中利
涣城公司
安徽钱营孜
皖能合肥
新集利辛公司
淮北申皖
运检公司 2018
年 3
临涣中利
月 24
淮北国安
日，巨
皖能铜陵 潮 资
不超
皖能马鞍山 电力设 讯 网
2329.2 过 -61.
备检修 9.87 及 证
皖能合肥 5 万元 6000 18
服务 券 时
安徽钱营孜 万元
报
涣城公司
新集利辛公司
接 受
关 联 淮北申皖
人 提 节能服务公司 2018
供 的
皖能铜陵 年 3
劳务
月 24
淮北国安
日，巨
临涣中利 潮 资
不超 讯 网
皖能马鞍山 节能技
1094.6 过 -57. 及 证
术改造 0.77
皖能合肥 3 万元 2600 90 券 时
项目
安徽钱营孜 万元 报
涣城公司
中煤新集利辛公司
淮北申皖
能源集团 2018
皖能合肥 年 3
接受 月 24
皖能铜陵 接受关
关联 不超过 日，巨
淮北国安 联方提 18.57 亿 -25.7 潮 资
方提 25 亿 23.30
供的资 元 2 讯 网
供的 皖能马鞍山 元
金 及 证
资金
临涣中利
券 时
安徽钱营孜 报
安徽省能源集团财务公司（以下 2018
财务 年 3
简称“财务公司”）
公司 月 24
皖能合肥 1、贷
提供 财务公 1、贷款： 1、贷 1、贷 日，巨
款：
贷款 皖能铜陵 司提供 17.10 亿 款：25 款： 潮 资
-31.6
以及 淮北国安 贷款以 元。 亿元 21.46 讯 网
2、存
在财 及在财 2、存款： 2、存 2、存 及 证
皖能马鞍山 8.47 亿 款 ： 款 ：
务公 务公司 款：20 券 时
临涣中利 元 54.60 -57.6
司存 存款 亿元 报
5
款的 安徽钱营孜
交易
省售电公司
能源集团 2018
阜阳华润 年 3
月 24
临涣中利
日，巨
涣城公司 潮 资
电力 神皖能源 不超过 讯 网
电力直 16.95 -66.1 及 证
直接 500000 30.51
新集利辛公司 接交易 亿元 0 券 时
交易 万元
省售电公司 报
铜陵售电
国电铜陵
淮南洛能公司
62.2423 130860
合计
9 亿元 0 万元
公司在计划年度关联交易预计前，业务部门
基于经营计划等对关联交易进行了充分的
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计
评估和测算，但因市场变化等影响，公司关
存在较大差异的说明
联交易预计与实际发生情况存在差异，属于
正常的经营行为。
公司预计的年度日常关联交易属于日常经
营业务，关联交易以市场价格为定价依据，
遵循了公平、公正、公开的原则，预计关联
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预
交易的审议程序合法、有效，符合《公司章
计存在较大差异的说明
程》等规定，交易的履行符合公司和全体股
东利益，不会对公司独立性构成不利影响，
不会损害公司和非关联股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与以下企业发生的交易属于关联交
易。与公司发生关联交易以下企业为关联法人。
注册地 与本公司 注册 法定 财务状况（2018 年
公司名称 主营业务
址 关系 资本金 代表人 底）
总资产：4959789
一般经营项目：国有资产运营，项 万元；净资产：
合肥市 目投资及管理，对外经济技术合作、 2914399 万元；营
能源集团公司 控股股东 437500 万元 张飞飞 业 总 收 入 ：
马鞍山路 交流、服务，商务信息、投资信息
1750398 万元；净
咨询服务，建设项目投资条件评审。
利 润 205040 万
元。
总 资 产 ：
270529.04 万元；
阜阳市阜 净 资 产 ：
电力生产、销售及电力相关产业的 126362.5 万
阜阳华润 王路银海 子公司 167362.09 万元；
姚宾涵
开发与经营。 元 营业总收入：
花园
181922.77 万元；
净 利 润 7404.47
万元。
总 资 产 ：
电力及其附属产品的生产和销售， 663146.58 万元；
以及电力相关产业的开发和经营； 净 资 产 ：
铜陵市 207,400 万
皖能铜陵 分公司经营：机电、控制设备检修、 子公司 倪鹏 247432.94 万元；
桂家湖 元 营业总收入：
安装、调试、运行维护、销售及技
393187.84 万元；
术服务，维修维护，劳务服务等。 净利润 18248.71
万元。
总 资 产 ：
325823.40 万元；
电力、热力及其附属产品的生产、
马鞍山市 净资产：89788.62
皖能马鞍山 供应、销售以及综合利用，相关产 子公司 66,000 万元 廖雪松 万元；营业总收
恒兴路
业的开发和经营等。 入：191316.31 万
元；净利润 90.20
万元。
总 资 产 ：
294900.75 万元；
电力电量生产、销售以及相关派生 净 资 产 ：
淮南市
淮南洛能公司 产业与辅业经营（不含需前置审批 联营公司 142000 万元 赵群 126551.01 万元；
洛河镇 营业总收入：
的项目）。
281318.54 万元；
净 利 润 -7183.22
万元。
火力发电及相关产品的开发、生产、 控股股东 总资产：282156
铜陵市
国电铜陵 销售，煤炭批发经营（《煤炭经营 参股公司 93018 万元 陈宏礼 万元；净资产：
长江东路 90102 万元；营业
资格证》） （参股比
例 25%） 总收入：193661
万元；净利润
-3055 万元。
总 资 产
煤炭销售。一般经营项目：电力及 控股股东 1618021.7 万元；
合肥市 附属产品的开发，港口码头的开发， 参股公司 573249.745 净资产 890302.6
神皖能源 何成江 万 元 ； 营 收
马鞍山路 铁路的建设，能源技术开发、转让 （参股比 万元
754549.0 万元；
与研究 例 49%）
净 利 润 58363.4
万元
总 资 产 ：
104191.32 万元；
建设、拥有、经营淮北第二发电厂，
淮北市 净资产：82555.85
淮北国安 生产并销售电力电量及相关附属产 子公司 84,900 万元 廖雪松 万元；营业总收
国安路
品。 入：70055.78 万
元 ； 净 利 润
-5031.03 万元。
建设经营一期 2*300MW 煤矸石煤泥 总 资 产 ：
发电机组及后续二期工程项目；电 177050.30 万元；
淮北市 净资产：82789.50
（热）能的生产和销售；电厂废弃
临涣中利 临涣选煤 子公司 60,000 万元 丁少华 万元；营业总收
物的综合利用及经营；电力技术咨
厂 入：82326.58 万
询服务；电力物资、设备采购和销 元 ； 净 利 润
售。 636.57 万元。
安徽省淮 建设 2×300MW 煤矸石煤泥发电机 总 资 产 ：
181148.76 万元；
北市临涣 组，电（热）能的生产和销售，电 参股公司
净资产：84695.12
涣城公司 工业园 厂废弃物的综合利用及经营，电力 （参股比 75000 万元 丁少华 万元；营业总收
（濉溪县 技术咨询服务，电力物资、设备采 例 49%） 入：80673.66 万
韩村镇） 购和销售、经营租赁。 元 ； 净 利 润
299.93 万元。
电力项目开发、投资、建设，电厂 总 资 产 ：
宿州市埇 废物的综合利用、经营，电力技术 287266.62 万元；
桥区桃园 咨询服务，电力物资、设备采购（依 净资产：59368.94
钱营孜 子公司 62400 万元 孟凡功 万元；营业总收
镇钱营孜 法须经批准的项目，经相关部门批
入：44724.05 万
煤矿 准后方可开展的经营活动） 元 ； 净 利 润
-3030.89 万元。
电力、供热生产及其附属产品的生 总 资 产 ：
合肥市 产和销售，相关产业的开发和经营， 131658.55 319706.63 万元；
皖能合肥 子公司 周菁 净 资 产 ：
砀山路 机械加工，电力、机电、控制设备 万元
125988.12 万元；
检修、安装、维护运行和调试及技
营业总收入：
术、劳务、后勤服务，计算机信息 191738.28 万元；
系统集成、维修维护等。 净 利 润 -4532.20
万元。
火力发电，电力供应，机电设备、 总 资 产 ：
水、材料、蒸汽、灰渣、脱硫石膏 533113.52 万元；
安徽省亳 参股公司 净 资 产 ：
销售，石子煤综合利用及销售，后
新集利辛公司 州市利辛 （参股比 116000 万元 卢浙安 154922.34 万元；
勤服务。（依法须经批准的项目，
营业总收入：
县板集村 例 45%）
经相关部门批准后方可开展经营活 313384.87 万元；
动） 净利润 32353.13
万元。
火力发电及其相关产业的运营管理 总 资 产 ：
淮北经济 和建设。（依法须经批准的项目， 504362.25 万元；
参股公司
开发区梧 经相关部门批准后方可开展经营活 净资产：93726.05
淮北申皖 （参股比 100000 万元 奚力强 万元；营业总收
桐大道 18 动）
例 24.5%） 入：204118.37 万
号
元 ； 净 利 润
134.02 万元。
一般经营项目：发电设备安装、运 总资产：18223 万元；
行、维护、检修、调试及技术服务， 净资产：7551 万元；
电厂技术咨询、监理，电厂管理服 营业总收入：26249
务，节能服务，新能源技术推广， 万元；净利润:1101
合肥市 机电产品销售，防水防腐及保温工 同一控制 万元。
运检公司 5000 万元 钱大奎
高新区 程施工，建筑安装，电力投资，机 人
械产品加工、制作，核电站常规岛
和辅助生产设施整体设备检修工程
施工，自营及代理机电设备和技术
的进出口业务。
电厂热力设备节能诊断、设计、改
造及运行管理；电机设备、照明节 总资产：2526 万
合肥市 能改造；余热、余气综合利用；合 同一控制 元；净资产：2211
节能服务公司 500 万元 钱大奎 万元；营业总收
马鞍山路 同能源管理；节能设备节能量管理； 人
入：1331 万元；
节能技术和产品推广，机电设备销
净利润 165 万元。
售与技术服务。
办理成员单位的结算；吸收成员单 总 资 产 ：
位的存款；对成员单位办理财务和 347556.35 万元；
合肥市 净资产：62137.41
财务公司 融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 同一控 5 亿元 邵德慧
马鞍山路 制人 万元；营业总收
代理业务；协助成员单位实现交易
入：11461.76 万
款项的收付；对成员单位提供担保； 元 ； 净 利 润
办理成员单位之间的委托贷款；对 4674.44 万元。
成员单位办理票据承兑与贴现；对
成员单位办理贷款及融资租赁；从
事同业拆借。
电力销售，电力网络投资建设，电 总 资 产 ： 28608
安徽省合
力工程设计、施工，电力设备维修， 万元；净资产：
肥市包河 26652 万元；营业
省售电公司 合同能源、综合节能及用能咨询等 子公司 20100 万元 廖雪松
区大连路 总收入：8846 万
增值服务，投资开发售电交易平台，
6718 号 元；净利润 6261
能源互联网交易服务。 万元。
安徽省铜 总资产：2229 万
电力销售，电力网络增量配电网投
陵市经济 元；净资产：2206
资建设，电力工程设计、施工（凭 万元；营业总收
技术开发 省售电公
铜陵售电 资质证书经营），电力设备维修， 5000 万元 米成 入：287 万元；净
区泰山大 司子公司
合同能源、综合节能和用能咨询等 利润 111 万元。
道北段
增值服务。
695 号
总资产，671384 万
安徽省蚌 控股股东
火力发电及相关产品的开发和生产 元；净资产，184705
埠市涂山 参股子公
国电蚌埠 经营，高低压配电，售电，蒸汽销 132400 万元 卢建强 万元；营业收入，
路 1757 号 司（参股比
售。 313193 万元；净利
投资大厦 例 30%）
润，3288 万元
三、关联交易主要内容和定价原则
1、替代发电
为积极落实国家和安徽省“节能减排”政策，持续贯彻以节能调度和经济效
益为中心的原则，并依据安徽省经信委《关于开展节能调度实施替代发电工作的
指导意见》，以及安徽省电力公司《安徽电网开展节能调度实施替代发电工作实
施细则》。2019年，公司将在电网安全校核通过的前提下，按照效益最大化原则，
安排30万千瓦及以下机组向60万千瓦及以上等级发电机组、高能耗向低能耗转移
部分电量计划，实施发电权交易。
预计2019年，公司上述关联方与控股子公司之间机组发电量转移替代。
定价原则：一是按月或按季商谈固定代发价格并定期结算；二是作为委托替
代方，代发价格不高于被替代机组单位变动成本；作为受托替代方，代发价格不
低于替代机组单位变动成本。
2、电力设备检修服务
2019年，公司子公司电力设备检修服务主要通过招投标的方式确定检修的内
容与价格。
3、节能技术改造项目
节能技术改造项目的合同甲乙双方按照合同约定的程序和方式共同或者委
托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技
术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，甲乙双方分享节能效益。分享期
结束，节能服务公司将技改设备无偿转让给发电企业一方。由于该业务实质上是
转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，发电企业当期按照租赁准则确
认资产价值。
4、提供资金
能源集团为公司及控股子公司提供的资金利息率水平总体原则为：不超过同
期银行贷款利率水平。
5、财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易
为了保障公司及控股子公司项目建设和生产经营对资金的需求，财务公司为
公司及控股子公司提供贷款，以解决部分资金缺口。
财务公司为公司及子公司提供的贷款利息率水平总体原则为：不超过同期银
行贷款利率水平。公司及子公司将资金存放在财务公司利息率水平总体原则为：
利率高于银行同期存款利率。
6、电力直接交易
为积极落实国家和安徽省电力体制改革的相关政策，依据安徽省能源局等三
部门印发的《安徽省电力直接交易规则》（皖能源电力〔2016〕78号）、《关于做
好2018年电力直接交易工作的通知》（皖能源电力〔2018〕11号）、《安徽省能源
局关于印发<2019年全省电力直接交易实施方案>的通知》（皖能源电力〔2018〕
75号），安徽电力交易中心印发的《安徽省电力双边直接交易执行细则》、《安徽
省电力直接交易出清细则》，为提高公司在电力直接交易市场上的竞争力，在最
新的交易规则下按照效益最大化原则，安排省售电公司及其子公司、淮北能售与
相关发电企业开展电力直接交易。
预计2019年，省售电公司及其子公司与相关发电企业均可能发生电力直接交
易。
2019年电力直接交易定价原则：一是按照安徽省最新电力直接交易规则及市
场行情，确保公司所属发电企业直接交易平均电价在全省电力市场平均水平附
近，差距不超过0.01元/千瓦时；二是作为售电企业，其向发电企业购电平均价
格需不高于向用户售电平均价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、替代发电
因替代发电不影响发电权交易双方实际上网电价结算水平，实施替代发电不
仅符合国家“节能减排”政策，也有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本，
提高经济效益和环境效益。
2、电力设备检修服务
运检公司与公司发生的关联交易，有利于进一步增加公司发电设备的安全性
及稳定性，提高公司经营效益。上述关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市
场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的
情形。
3、节能技术改造项目
节能服务公司与公司发生的关联交易，有利于进一步增加公司发电设备的安
全性及稳定性，提高公司经营效益。上述关联交易遵循了“公开、公平、公正”
的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利
益的情形。
4、提供资金
公司控股股东为公司控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股
子公司的资金需求作出的，独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，
并发表了独立意见，认为此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公
允合理，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用，未有损害股东权益的
情形，亦未有损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章
程》的规定。
5、财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易
财务公司为公司控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股子公
司的资金需求作出的，独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，并发
表了独立意见，认为此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合
理，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用，未有损害股东权益的情形，
亦未有损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的
规定。
6、电力直接交易
与电力直接交易相关的关联交易可以提高公司在电力市场的竞争力，有利于
发电企业争取到更多发电量，提高发电效益和环境效益。上述关联交易遵循了“公
开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，
亦未有损害公司利益的情形。
五、独立董事意见
本公司独立董事对2018年日常关联交易预计情况进行了认真审核，在董事会
上表决同意，并发表了独立意见。认为公司预计2019年度日常关联交易定价原则，
遵循了公平公正的原则，定价公允合理，日常关联交易的预计金额符合公司的实
际情况，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
六、备查文件
1、董事会九届十三次会议决议；
2、监事会九届七次会议决议；
3、独立董事关于对董事会九届十三次会议相关议案发表的独立意见。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日