证券代码：000543         证券简称：皖能电力               公告编号：2020-44

                        安徽省皖能股份有限公司

                 2020 年第二次临时股东大会决议公告

     安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

 重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 11 月 9 日下午 14:50。

    （2）网络投票时间：2020 年 11 月 9 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11

月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为 2020 年 11 月 9 日上午 9:15—下午 15:00。

    2、股权登记日：2020 年 10 月 29 日。

    3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。

    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会。

    6、主持人：李明董事长。

    7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。
    （二）会议出席情况

    1、出席的股东情况

    出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 27 人，

代表公司有表决权的股份总数 1,318,016,582 股，占公司股份总数的 58.143%。其

中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 3 人，代

表公司有表决权的股份 1,287,322,986 股，占公司股份总数的 56.789%；通过网络

投票进行有效表决的股东共计 24 人，代表公司有表决权的股份 30,693,596 股，

占公司股份总数的 1.354％。

    2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

    3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表

决情况如下：

     审议通过《关于修订﹤安徽省皖能股份有限公司章程﹥的议案》

    表决结果：同意 1,316,816,522 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.909%，

反对 1,200,060。占出席会议有效表决股份总数的 0.091%，弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.000%。

    其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有

表决权股份共计 31,787,240 股，其中同意 30,587,180 股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持表决权的 96.225%；反对 1,200,060 股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持表决权的 3.775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.000%。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
    （二）律师姓名：王飞、汪亚奇

    结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议

人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》

《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本

次股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    （二）国浩律师（合肥）事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司 2020

年第二次临时股东大会法律意见书》；

    （三）深交所要求的其他文件。




                                          安徽省皖能股份有限公司董事会
                                                   二○二○年十一月十日