证券代码：000543         证券简称：皖能电力               公告编号：2022-04

                        安徽省皖能股份有限公司

              关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
      安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。



    安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定
于 2022 年 2 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现就会议有关事项
公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    3．经公司 2022 年 1 月 26 日召开的第十届董事会第九次会议通过决议，决
定召开 2022 年第一次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日下午 14:50；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 25 日上午 9:15—下午
15:00。
    5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6．股权登记日：2022 年 2 月 17 日。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2022 年 2 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师。
     8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室。
     二、会议审议事项
     1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
     2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
     上述议案已经第十届董事会第九次会议审议通过，并同意提交公司股东大会
 审议。
     上述议案相关内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯
 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
     上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
 持表决权的三分之二以上通过。
     对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。
     三、提案编码
                                                                     备注
提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
  1.00     《关于变更公司经营范围的议案》                            √

  2.00     《关于修订〈公司章程〉的议案》                            √

     四、会议登记等事项
     （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
     （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
     （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
 委托人证券账户卡办理登记手续。
     （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
 记。信函或传真方式须在 2022 年 2 月 23 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式
登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室，邮政编码
230011，信函请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。
    （二）登记时间：2022 年 2 月 16 日-2 月 23 日（工作日的上午 9:00～11:30
和下午 14:30～17:00）。
    （三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室。
    （四）会议联系方式：
    联系人：李天圣
    联系电话：0551-62225811
    联系传真：0551-62225800
    联系邮箱：wn000543@wenergy.com.cn
    联系地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009。
    邮政编码：230011
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1）
    六、备查文件
    公司第十届董事会第九次会议决议。
    特此公告。




                                            安徽省皖能股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年一月二十七日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。
    2.填报表决意见
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 2 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统投票时间：2022 年 2 月 25 日上午 9:15—下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                      授权委托书
       兹全权委托              先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:
                                                          备注
提案                                                  该列打勾
                         提案名称                                同意 反对 弃权
编码                                                  的栏目可
                                                        以投票
1.00     《关于变更公司经营范围的议案》                     √
2.00     《关于修订〈公司章程〉的议案》》                   √
       注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。



       委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
       身份证或营业执照号码：
       委托人持股数：
       委托人股票账号：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       有效期限：自       年   月   日起，至     年    月   日止
       委托日期：