证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2022-22
安徽省皖能股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，公司以相
关标的为基础，对 2022 年度全年预计发生的日常关联交易的总金额进行了累积
预计，预计发生总金额不超过 335.45 亿元，公司日常关联交易履行审议程序如
下：
1、2022年4月26日，公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第七次
会议审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》；
2、由于本议案涉及关联交易，关联董事李明、施大福、刘亚成、廖雪松、
罗太忠回避表决，由4名董事及3名监事进行表决。董事会表决结果：赞成4票，
反对0票，弃权0票；监事会表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；
3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；
4、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见；
5、上述议案需提交股东大会审议，关联股东安徽省能源集团有限公司、安
徽省皖能能源物资有限公司对相关议案需回避表决。
（二）预计2022年度关联交易类别和金额
截 至 审
关联
关联交易 议 日 已 上 年 发
交易 关联人 关联交易定价原则 预计金额
内容 发 生 金 生金额
类别
额
安徽淮南洛能发
电有限责任公司
（以下简称“洛
能公司”）
一是按月或按季商谈
固定代发价格并定期
左侧列示的
结算；二是作为委托
公司关联方
替代方，代发价格不 累计不超
替代 国能神皖能源有 与控股子公 4329.54
高于被替代机组单位 过 100000 0
发电 限责任公司（以 司之间机组 万元
变动成本；作为受托 万元
下简称“神皖公 发电量转移
替代方，代发价格不
司”） 替代。
低于替代机组单位变
淮北涣城发电有
动成本。
限公司（以下简
称“涣城公司”）
中煤新集利辛发
电有限公司（以
下简称“利辛公
司”）
淮北申皖发电有
限公司（以下简
称“淮北申皖”）
安徽皖能电力运 公司子公司电力设备
累计不超
营检修有限公司 电力设备检 检修服务主要通过招 420.01 2560.24
过 10000
（以下简称“运 修服务 投标的方式确定检修 万元 万元
万元
检公司”） 的内容与价格。
节能技术改造项目的
合同甲乙双方按照合
同约定的程序和方式
接受 共同或者委托第三方
关联 机构对项目节能量进
人提 行测量和确认，按照
供的 相关行业标准，计算
劳务 出设备技术改造后的
安徽皖能节能服 节能效益，在约定的
累计不超
务有限公司（以 节能技术改 效益分享期内，甲乙 22.40 万 278.10
过 3000 万
下简称“节能公 造项目 双方分享节能效益。 元 万元
元
司”） 分享期结束，节能服
务公司将技改设备无
偿转让给发电企业一
方。由于该业务实质
上是转移与资产所有
权有关的全部风险和
报酬的租赁，发电企
业当期按照租赁准则
确认资产价值。
公司及公司子公司的
安徽金鼎物业管
物业服务项目主要通 累计不超
理有限责任公司 158.71 201.36
物业服务 过招投标及商务谈判 过 2500 万
（以下简称“金 万元 万元
方式确定服务的内容 元
鼎物业”）
与价格
公司及子公司的会
务、商贸、团膳等业
务，主要通过招投标、
皖能大厦有限主 累计不超
会议及餐饮 商务洽谈等不同方式 69.52 万 164.71
任公司（以下简 过 5000 万
服务 确定内容与价格，综 元 万元
称“皖能大厦”） 元
合服务、性价比均更
优于市场内其他服务
单位。
日均余额
最高不超
接受 安徽省能源集团
过 400000 日均余
关联 有限公司（以下
接受关联方 不超过同期银行贷款 万元，且 额最高 30000 万
方提 简称“能源集
提供的资金 利率水平 在本金额 30000 万 元
供的 团”）及其控股
范围内可 元
资金 子公司
以循环使
用。
1、提供 1、提供
1、提供日
财务 贷款日 贷款日
均余额最
公司 1、提供贷款：不超过 均余额 均余额
高不超过
提供 同期银行贷款利率水 最高 最高
1000000
贷款 安徽省能源集团 平。 216558 217040
财务公司提 万元的资
以及 财务公司（以下 2、公司及子公司将资 万元。2、 万元。2、
供贷款以及 金额度。
在财 简称“财务公 金存放在财务公司利 存放资 存放资
提供贷款 2、日均存
务公 司”） 息率水平总体原则 金日均 金日均
款最高余
司存 为：利率高于银行同 余额最 余额最
额不超过
款的 期存款利率。 高 高
1000000
交易 105942 109661
万元。
万元。 万元。
1、按照安徽省最新电
阜阳华润 电力直接交 力直接交易规则及市
易（包括公 场行情，确保公司所
涣城公司 司控股管理 属发电企业直接交易
售电企业从 电价水平在全省电力
神皖公司 左侧企业直 市场平均水平附近；
电力 累计不超
接购买电量 2、作为售电企业，其 392088 244000
直接 过 750000
的交易、公 向发电企业购电价格 万元 万元
交易 利辛公司 万元
司控股管理 需不高于向用户售电
发电企业与 价格。3、根据安徽电
与左侧企业 力交易规则，发电企
洛能公司 开展合同转 业之间开展合同转让
让） 价格与原合同保持一
致。
碳资 利辛公司 因公司参与 将根据全国碳市场相 累计不超
8693.68
产交 涣城公司 碳排放权交 关政策法规及交易规 过 40000 0
万元
易 神皖公司 易所产生的 则，按照一般商业条 万元
淮北申皖 碳资产交 款公平磋商，采取挂
洛能公司 易，涉及向 牌协议交易、大宗协
安徽皖能环保发 关联方购买 议交易、单向竞价等
电有限公司（以 或出售碳配 不同方式进行交易，
下简称“环保发 额、CCER 等 本着公平、公正、公
电”） 碳资产。 开的原则，参照市场
安徽省新能创业 价格定价，原则上向
投资有限责任公 关联方出售的碳资产
司（以下简称“新 价格不低于同期市场
能公司”） 均价，向关联方购买
安徽省合肥联合 的碳资产价格不高于
发电有限公司 同期市场均价。
（以下简称“联
合发电”）
涣城公司 因公司使用 将根据煤炭市场相关
煤炭所产生 政策法规及交易规
淮北申皖 累计不超
煤炭 的煤炭交 则，按照一般商业条 42400 万
过 44000 0
交易 易，涉及向 款公平磋商，采取市 元
万元
洛能公司 关联方出售 场价格，以煤炭购销
煤炭。 协议确定。
累计不超
过 745258. 659328.
合计
3354500 64 万元 63 万元
万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实 际 实 际
发 生 发 生
关联 额 占 额 与 披露日
关 联 交 实际发生
交易 关联人 预计金额 同 类 预 计 期及索
易内容 额
类别 业 务 金 额 引
比 例 差 异
（%） （%）
左侧列
示的公
神皖公司
司关联
方与控 不超过
替 代 4329.54 -95.6
涣城公司 股子公 100000 万 79.05
发电 万元 7
司之间 元
机组发
利辛公司
电量转
2021 年
移替代。
3 月 26
电 力 设 不超过
2560.24 -89.7 日，巨
运检公司 备 检 修 25000 万 7.37
万元 6 潮资讯
服务 元
网及证
接 受 节能技 券时报
278.10 万 不超过 -94.4
关 联 节能公司 术改造 0.80
元 5000 万元 4
人 提 项目
供 的
劳务
物业服 201.36 万 不超过 -90.5
金鼎物业 24.35
务 元 2125 万元 2
日均余额
最高不超
接受 过
接受关
关联 400000 万
能源集团及其 联方提 30000 万
方提 元，且在 1.62 -92.5
控股子公司 供的资 元
供的 本金额范
金
资金 围内可以
循环使
用。
1、提供日
财务
1、提供贷 均 余 额 最
公司 1、贷
款日均余 高不超过
提供 财务公 1、贷 款：
额最高 300000 万
贷款 司提供 款： -27.6
217040 万 元 的 资 金
以及 贷款以 11.74 5
财务公司 元。2、存 额度。2、
在财 及在财 2、存 2、存
放资金日 日均存款
务公 务公司 款 ： 款 ：
均余额最 最高余额
司存 存款 26.71 -63.4
高 109661 不 超 过
款的 5
万元。 300000 万
交易
元。
涣城公司
电力 神皖公司 不超过
电力直 244000 万 -51.2
直接 利辛公司 500000 万 88.39
接交易 元 0
交易 国能铜陵 元
洛能公司
淮北申皖 2021 年
碳资 不超过
国能蚌埠 碳资产 8693.68 -78.2 12 月 14
产交 40000 万 39.98
联合发电 交易 万元 7 日，巨
易 元
利辛公司 潮资讯
不超过 网及证
煤炭 煤炭交
涣城公司 42400 44000 万 2.6 -3.64 券时报
交易 易
元
不超过
659163.9
合计 1716125
万元
万元
2021 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日
常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金
额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的
金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不
确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。实际发生额未超过预计额度，
符合公司实际生产经营情况和未来发展需要。
二、关联人介绍和关联关系
根据《股票上市规则》和《企业会计准则第 36 号》规定，公司与以下企业
发生的交易属于关联交易。与公司发生关联交易以下企业为关联法人。
公司 注册 与本公 注册资 法定代
主营业务 财务状况（2021 年底）
名称 地址 司关系 本金 表人
总 资 产 ：
7,106,215.52 万元；
一般经营项目：国有资产运营，
净 资 产 ：
合肥市 项目投资及管理，对外经济技术
能源集 控股股 437,500 3,350,055.49 万元；
马鞍山 合作、交流、服务，商务信息、 陈翔
团 东 万元 营 业 总 收 入 ：
路 投资信息咨询服务，建设项目投
2,785,266.70 万元；
资条件评审。
净利润：-44,710.79
万元。
总 资 产 ：
电力电量生产、销售以及相关派 参股公司
洛能公 淮南市 142000 282.998.64 万 元 ；
生产业与辅业经营（不含需前置 （参股比 赵群
司 洛河镇 万元 净 资 产 ：
审批的项目）。 例 46%）
37,667.16 万元；营
业 总 收 入 ：
244,552.60 万元；
净 利 润
-85,949.47 万元。
总 资 产
2,445,661.53 万
煤炭销售，电力及附属产品的开 1,113, 元 ； 净 资 产
合肥市 参股公司
神皖公 发，热力生产和供应，港口码头 050.02 1,499,813.97 万
马鞍山 （参股比 赵世斌
司 的开发，铁路运输助活动，能源 8188 万 元 ； 营 收
路 例 49%）
技术服务、开发、转让与研究 元 1,882,963.13 万
元 ； 净 利 润
2,743.63 万元
总 资 产 ：
安徽省
178,870.94 万 元 ；
淮北市 建设 2×300MW 煤矸石煤泥发电
参股公 净 资 产 ：
临涣工 机组，电（热）能的生产和销售，
涣城公 司（参股 75000 万 73,723.20 万元；营
业园 电厂废弃物的综合利用及经营， 丁少华
司 比例 元 业 总 收 入 ：
（濉溪 电力技术咨询服务，电力物资、
49%） 100,142.26 万 元 ；
县韩村 设备采购和销售、经营租赁。
净 利 润
镇）
-9,963.07 万元。
总 资 产 ：
火力发电，电力供应，机电设备、 439,413.49 万元；
安徽省 水、材料、蒸汽、灰渣、脱硫石 参股公 净 资 产 ：
利辛公 亳州市 膏销售，石子煤综合利用及销售，司（参股 116000 136,858.27 万元；
卢浙安
司 利辛县 后勤服务。（依法须经批准的项 比例 万元 营 业 总 收 入 ：
板集村 目，经相关部门批准后方可开展 45%） 340,867.82 万元；
经营活动） 净 利 润
6,611.64 万元。
淮北申 淮北经 火力发电及其相关产业的运营管 参股公 100000 余永林 总 资 产 ：
皖 济开发 理和建设。（依法须经批准的项 司（参股 万元 423,097.68 万元；
区梧桐 目，经相关部门批准后方可开展 比例 净 资 产 ：
大道 18 经营活动） 24.5%） 87,121.73 万元；营
号 业 总 收 入 ：
208,124.05 万 元 ；
净 利 润
-13,629.10 万元。
一般经营项目：发电设备安装、
运行、维护、检修、调试及技术
服务，电厂技术咨询、监理，电
厂管理服务，节能服务，新能源 总资产：27,175.46 万
技术推广，机电产品销售，防水 7863.93 元；净资产：13,075.65
运检公 合肥市 同一控制
防腐及保温工程施工，建筑安装， 3442 万 张宏 元；营业总收入：
司 高新区 人
电力投资，机械产品加工、制作， 元 36,608.85 万元；净利
核电站常规岛和辅助生产设施整 润:2,186.76 万元。
体设备检修工程施工，自营及代
理机电设备和技术的进出口业
务。
电厂热力设备节能诊断、设计、
总资产：1021.23 万
改造及运行管理；电机设备、照
合肥市 元；净资产：717.66
节能公 明节能改造；余热、余气综合利 同一控
马鞍山 500 万元 方兴国 万元；营业总收入：
司 用；合同能源管理；节能设备节 制人
路 383.13 万元；净利润
能量管理；节能技术和产品推广，
85.64 万元。
机电设备销售与技术服务。
对成员单位办理财务和融资顾 总资产：
合肥市 问、信用鉴证及相关的咨询、代 585,578.91 万元；
财务公 同一控
马鞍山 理业务；协助成员单位实现交易 10 亿元 盛胜利 净资产：
司 制人
路 款项的收付；经批准的保险代理 120,640.47 万元；
业务；对成员单位提供担保；办 营业总收入：
理成员单位之间的委托贷款；对 17,149.72 万元；净
成员单位办理票据承兑与贴现； 利润
办理成员单位之间的内部转账结 6,403.16 万元。
算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单
位办理贷款及融资租赁；从事同
业拆借；承销成员单位的企业债
券；有价证券投资，仅限于银行
间市场发行的各类产品、货币市
场基金、证券投资基金、地方政
府债券、公司债券，以及银行理
财产品、信托及其他金融机构发
行的理财产品。依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
物业管理，住宅室内装饰装修，
花卉绿植租借与代管理，酒店管
理，餐饮服务，养老服务，家政
服务，劳务派遣服务，住宅水电 总资产：950.26 万
安装维护服务，洗烫服务，会议 元；
控股股
及展览服务，礼仪服务，信息咨 净资产：822.01 万
金鼎物 合肥市 东的全
询服务（不含许可类信息咨询服 200 万 段太祥 元；
业 包河区 资子公
务），专业保洁、清洗、消毒服 营业总收入：
司
务，非居住房地产租赁，汽车租 2744.44 万元；
赁，机动车维修和维护，日用品 净利润：16.85 万元
销售（以上依法须经批准的项目
经相关部门批准之后方可开展
经营活动）
皖能大 安徽省 许可项目：住宿服务；餐饮服务； 控股股 11000 万 夏锐 总资产：9850.79 万
厦 合肥市 理发服务；烟草制品零售（依法 东的全 元 元；
包河区 须经批准的项目，经相关部门批 资子公 净资产：8052.54 万
马鞍山 准后方可开展经营活动）;一般 司 元；
路 99 号 项目：会议及展览服务；日用百 营业总收入：2741.9
货销售；工艺美术品及礼仪用品 万元；
销售（象牙及其制品除外）；珠 净利润：-118.51 万
宝首饰零售；农副产品销售；单 元。
位后勤管理服务（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）”
环保发电项目投资及相关设施
的建设、运营，市政环境基础设
施的建设、运营、维护，环卫设
施、设备、作业车辆的运营和管
理业务，城市生活废弃物和餐厨
垃圾的清运、转运、处理和处置，
安徽省 总资产：976,601.12
市政污水污泥、工业污水污泥处
合肥市 万元；
理处置项目的投资和管理，一般
包河工 控股股 净资产：319,433.14
工业废弃物分类处理，生活垃圾
环保发 业园大 东控股 305500 万元；
卫生填埋场及相关服务设施投 李忠良
电 连路 9 股子公 万元 营业总收入：
资及运营管理，土壤修复工程，
号新能 司 128,563.74 万元；
投资咨询服务，相关技术咨询服
大厦 11 净利润：11,616.35
务，机电设备销售，技术培训咨
楼 万元。
询服务；信息技术咨询服务和管
理业务；电厂环保耗材委托检
测、检验服务，电力物资购销内
容。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营
活动）
总资产：417,741.26
新能源开发利用；环保业务开 万元；
合肥市
发、投资咨询服务、高新技术产 净资产：123,063.89
包河工 控股股
新能公 品开发利用；机电设备销售、进 64400.4 万元；
业园大 东控股 肖厚全
司 出口业务；房屋租赁（依法须经 万元 营业总收入：
连路 子公司
批准的项目，经相关部门批准后 22,482.57 万元；
6718 号
方可开展经营活动） 净利润：1,537.73
万元
发电业务、输电业务、供（配）
电业务；供电业务；输电、供电、 总资产：130,309.26
安徽省 受电电力设施的安装、维修和试 万元；
合肥市 验（依法须经批准的项目，经相 参股公 净资产：64,487.74
联合发 肥东县 关部门批准后方可开展经营活 司（参股 116000 万元；
赵群
电 桥头集 动）一般项目：热力生产和供应； 比例 万元 营业总收入：
镇合肥 节能管理服务；合同能源管理 16%） 123,939.26 万元；
二电厂 （除许可业务外，可自主依法经 净利润：-5,281.56
营法律法规非禁止或限制的项 万元
目）
履约能力分析：以上公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；
本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价原则
1、替代发电
为积极落实国家和安徽省“节能减排”政策，持续贯彻以节能调度和经济效
益为中心的原则，并依据安徽省经信委《关于开展节能调度实施替代发电工作的
指导意见》，以及安徽省电力公司《安徽电网开展节能调度实施替代发电工作实
施细则》。2022 年，公司将在电网安全校核通过的前提下，按照效益最大化原
则，安排 30 万千瓦及以下机组向 60 万千瓦及以上等级发电机组、高能耗向低能
耗转移部分电量计划，实施发电权交易。预计 2022 年，公司上述关联方与控股
子公司之间机组发电量转移替代。
2022 年关联交易定价原则：一是按月或按季商谈固定代发价格并定期结算；
二是作为委托替代方，代发价格不高于被替代机组单位变动成本；作为受托替代
方，代发价格不低于替代机组单位变动成本。
2、电力设备检修服务
公司关联方与公司控股子公司之间的电力设备检修服务。2022 年，公司子
公司电力设备检修服务主要通过招投标等方式确定检修的内容与价格。
3、节能技术改造项目
节能技术改造项目的合同甲乙双方按照合同约定的程序和方式共同或者委
托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技
术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，甲乙双方分享节能效益。分享期
结束，节能服务公司将技改设备无偿转让给发电企业一方。由于该业务实质上是
转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，发电企业当期按照租赁准则确
认资产价值。
4、物业服务
物业服务主要有保洁、保安、辅助工服务等，公司及公司子公司的物业服务
项目主要主要通过招投标及商务谈判方式确定服务价格。
5、会议及餐饮服务
公司及子公司的会务、商贸、团膳等业务，主要通过招投标、商务洽谈等不
同方式确定内容与价格，综合服务、性价比均更优于市场内其他服务单位。
6、提供资金
能源集团及其控股子公司为公司及控股子公司提供的资金利息率水平总体
原则为：不超过同期银行贷款利率水平。
7、财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易
为了保障公司及控股子公司项目建设和生产经营对资金的需求，财务公司为
公司及控股子公司提供贷款，以解决部分资金缺口。
财务公司为公司及子公司提供的贷款利息率水平总体原则为：不超过同期银
行贷款利率水平。公司及子公司将资金存放在财务公司利息率水平总体原则为：
利率高于银行同期存款利率。
8、电力直接交易
为积极落实国家和安徽省电力体制改革的相关政策，依据国家能源局华东监
管局和安徽省能源局修订印发的《安徽电力中长期交易规则》（华东监能市场
〔2022〕9 号）、《安徽省能源局关于印发 2022 年全省电力中长期交易实施方
案的通知》（皖能源电力〔2021〕62 号）、安徽电力交易中心印发的《2022 年
安徽省电力双边直接交易实施细则》《2022 年安徽省电力集中交易实施细则》
等，为提高公司在电力直接交易市场上的竞争力，在最新的交易规则下按照效益
最大化原则，安排省售电公司及其子公司、淮北能售与相关发电企业开展电力直
接交易。预计 2022 年，省售电公司及其子公司与相关发电企业均可能发生电力
直接交易。
2022 年电力直接交易定价原则：一是按照安徽省最新电力直接交易规则及
市场行情，确保公司所属发电企业直接交易平均电价在全省电力市场平均水平附
近；二是作为售电企业，其向发电企业购电平均价格一般不高于向用户售电平均
价格；三是根据安徽电力交易规则，发电企业之间开展合同转让价格与原合同保
持一致。
9、碳资产交易
因公司参与碳排放权交易所产生的碳资产交易，涉及向关联方购买或出售碳
配额、CCER 等碳资产。
定价原则：将根据全国碳市场相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款
公平磋商，采取挂牌协议交易、大宗协议交易、单向竞价等不同方式进行交易，
本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价，原则上向关联方出售的碳资
产价格不低于同期市场均价，向关联方购买的碳资产价格不高于同期市场均价。
10、煤炭交易
因公司使用煤炭所产生的煤炭交易，涉及向关联方出售煤炭。
定价原则：将根据煤炭市场相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公
平磋商，采取市场价格，以煤炭购销协议确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、替代发电
因替代发电不影响发电权交易双方实际上网电价结算水平，实施替代发电不
仅符合国家“节能减排”政策，也有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本，
提高经济效益和环境效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价
公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
2、电力设备检修服务
运检公司与公司发生的关联交易，有利于进一步增加公司发电设备的安全性
及稳定性，提高公司经营效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，
定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
3、节能技术改造项目
节能服务公司与公司发生的关联交易，有利于进一步增加公司发电设备的安
全性及稳定性，提高公司经营效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原
则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
4、物业服务
金鼎物业为公司及公司子公司提供的厂区物业服务，可形成规模效应，有利
于进一步提高厂区物业服务质量，降低成本，避免发生劳动风险和安全隐患。遵
循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益
的情形，亦未有损害公司利益的情形。
5. 会议及餐饮服务
皖能大厦为公司及公司子公司提供的会议及餐饮服务，有利于进一步提高公
司会务的服务管理水平，有利于提高公司及子公司菜肴品质、更好的保障食品卫
生安全。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损
害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
6、提供资金
公司控股股东为公司控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股
子公司的资金需求作出的，独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，
并发表了独立意见，认为此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公
允合理，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用，未有损害股东权益的
情形，亦未有损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章
程》的规定。
7、财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易
财务公司为公司控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股子公
司的资金需求作出的，独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，并发
表了独立意见，认为此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合
理，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用，未有损害股东权益的情形，
亦未有损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的
规定。
8、电力直接交易
与电力直接交易相关的关联交易可以提高公司在电力市场的竞争力，有利于
发电企业争取到更多发电量，提高发电效益和环境效益。遵循了“公开、公平、
公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害
公司利益的情形。
9、碳资产交易
碳资产交易为公司日常经营中的持续性业务，属于公司从事生产经营活动的
正常业务范围和全国碳市场建设的必然结果。遵循了公平、公正、公开的原则，
没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响，不
会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此而对关联方形成依赖。
10、煤炭交易
煤炭交易为日常经营中的业务，属于公司从事生产经营活动的正常业务范
围。遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未
来财务状况、经营成果无不良影响，不会影响公司的独立性，公司主营业务也不
会因此而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司独立董事本着勤勉、尽责的态度，预先对公司 2022 年日常关联交易预
计情况进行了认真审议，认为此次日常关联交易不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东的权益情况，同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事对 2022 年日常关联交易预计情况进行了认真审核，在董事会
上表决同意，并发表了独立意见。公司预计 2022 年度日常关联交易定价原则，
遵循了公平公正的原则，定价公允合理，日常关联交易的预计金额符合公司的实
际情况，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
六、备查文件
1、董事会十届十三次会议决议；
2、监事会十届七次会议决议；
3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日