安徽省皖能股份有限公司
         经理层向董事会报告工作制度

    第一条 为贯彻落实国企改革三年行动要求，完善安徽
省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）治理，确保经理
层对董事会负责、向董事会报告工作落到实处，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》
等有关规定，结合工作实际，制定本制度。
    第二条 工作报告要坚持实事求是原则，客观、全面、
具体地反映实际工作，内容不得存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    第三条 经理层对董事会负责，总经理代表经理层向董
事会报告工作；董事会闭会期间，经理层应根据实际情况就
公司经营管理工作向董事长报告工作。
    第四条 总经理代表经理层应定期在董事会上报告经理
层半年度、年度等工作开展和完成情况，听取董事会意见建
议并接受问询。
    第五条 定期工作报告应全面反映公司的经营成果和经
理层履职情况，重点包括：公司经营计划实施情况、董事会
决策执行情况、董事会授权执行情况及下一步工作安排等方
面内容。定期工作报告在董事会定期会议召开十日前提交董
事会。
    第六条   定期工作报告相关程序：
     （一） 总经理办公室牵头负责工作报告的编制工作，
并在收集整理各方面意见建议基础上修改完善，编制应遵循
及时、准确、完整原则；
     （二） 各部门所报送工作报告相关内容应经部门主
要负责人审核；
      （三） 定期工作报告由总经理办公会审议通过；
      （四） 总经理代表经理层在董事会上作工作报告，
董事会对定期工作报告进行审议。

    第七条 经理层根据董事会的要求，及时报告公司资金
运用、盈亏情况以及重大合同的签署及履行情况。公司遇有
重大诉讼、仲裁或行政处罚等事件时，总经理应及时向董事
会报告。
    第八条 专项工作报告应根据董事会要求，及总经理认
为董事会应知悉的重大事项具体情况和有关规定确定。
    第九条   专项工作报告相关程序：
    （一）总经理应指定相关责任部门承担专项报告的起草，
起草过程中根据工作需要征求经理层成员及相关部门意见，
以书面形式报送董事会办公室；
    （二）董事会办公室负责提交至各位董事，并存档备查；
    （三）董事对专项报告发表意见或者提出疑问，可由董
事会办公室转达，也可直接联系经理层或有关部门，相关人
员应及时答复、报告、提供材料或组织落实。
    第十条 本制度自董事会决议通过之日起生效并实施。
    第十一条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法
规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
    第十二条   本制度解释权和修订权归公司董事会。