证券代码：000543       证券简称：皖能电力              公告编号：2022-52



                       安徽省皖能股份有限公司

                第十届董事会第二十次会议决议公告

     安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第十届董事会第二十次会议于2022年12月1日下午以现场和线上相结合
的方式在能源大厦会议室召开。会议由公司董事长李明先生主持。本次会议应出
席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于制定〈安徽皖能股份有限公司经理层成员选聘管理办
法（试行）〉的议案》
    同意制定《安徽皖能股份有限公司经理层成员选聘管理办法（试行）》。
    表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于公司经理层成员2021年度薪酬兑现方案的议案》
    同意2021年公司经理层成员薪酬按2020年年度薪酬90%预发，结合经营业绩
考核得分情况，对经理层成员2021年度薪酬进行兑现。
    表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于向安徽钱营孜发电有限公司增加注册资本的议案》
    同意公司按照持有安徽钱营孜发电有限公司股权比例增加注册资本47400万
元，以上新增注册资本根据二期工程建设进度分期进行缴纳。并授权公司经营班
子办理增资相关事项。
    （具体内容详见《关于对安徽钱营孜发电有限公司增加注册资本的公告》 公
告编号：2022-54））
    表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。


                                            安徽省皖能股份有限公司董事会
2022 年 12 月 2 日