证券代码：000543        证券简称：皖能电力            公告编号：2023-02



                       安徽省皖能股份有限公司

               第十届董事会第二十一次会议决议公告

     安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体
 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 1 月 13 日下午以现场和线上
相结合的方式在能源大厦会议室召开。会议由公司董事长李明先生主持。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如
下议案：
    一、审议通过了《关于聘任沈春水任公司董事会秘书的议案》
    经董事会审议通过，董事会同意聘任沈春水先生任公司第十届董事会秘书。
任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（具体内容详
见公司同日发布的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号:2023-03））
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》
    公司第十届董事会专业委员会组成人员如下：
    1、董事会战略委员会：
    主任委员：李明
    委员：刘亚成、卢浩、米成、谢敬东
    2、董事会审计委员会：
    主任委员：姚王信
    委员：方世清、谢敬东
    3、董事会提名委员会：
    主任委员：谢敬东
    委员：李明、施大福、张云燕、姚王信
   4、董事会薪酬与考核委员会：
   主任委员：张云燕
   委员：施大福、卢浩、谢敬东、姚王信
   上述公司第十届董事会专业委员会组成人员任期自本次董事会决议 通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                          安徽省皖能股份有限公司董事会
                                                      2023 年 1 月 14 日