证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-18
安徽省皖能股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，公司以相
关标的为基础，对2023年度全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预
计，预计总金额为不超过335.45亿元。
1、2023年4月26日，公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十
四次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》；
2、由于本议案涉及关联交易，关联董事李明、施大福、刘亚成、卢浩对该
议案回避表决；董事方世清、米成、独立董事张云燕、谢敬东、姚王信同意该项
议案。董事会表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；监事会表决结果：赞成3
票，反对0票，弃权0票；
3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；
4、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见；
5、上述议案需提交股东大会审议，关联股东安徽省能源集团有限公司、安
徽省皖能能源物资有限公司对相关议案需回避表决。
（二）预计 2023 年度关联交易类别和金额
截 至 审
关联
关联交易 议 日 已 上 年 发
交易 关联人 关联交易定价原则 预计金额
内容 发 生 金 生金额
类别
额
安徽淮南洛能发
电有限责任公司
（以下简称“洛
能公司”）
国能神皖能源有
限责任公司（以
下简称“神皖公
司”）
一是按月或按季商谈
淮北涣城发电有 左侧列示 固定代发价格并定期
的公司关
限公司（以下简 联方与控 结算；二是作为委托替 累计不超
替代 代方，代发价格不高于 过
股子公司 0 0
发电 称“涣城公司”） 被替代机组单位变动 100,000
之间机组
中煤新集利辛发 发电量转 成本；作为受托替代 万元
方，代发价格不低于替
电有限公司（以 移替代。 代机组单位变动成本。
下简称“利辛公
司”）
淮北申皖发电有
限公司（以下简
称“淮北申皖”）
安徽省合肥联合
发电有限公司
（以下简称“联
合发电”）
安徽皖能电力运
接受
公司子公司电力设备
关联 营检修有限公司 累计不超
电力设备 检修服务主要通过招 1497.71 3,140.4
人提 过 30,000
（以下简称“运 检修服务 投标的方式确定检修 万元 5 万元
供的 万元
的内容与价格。
劳务 检公司”）
节能技术改造项目的
合同甲乙双方按照合
同约定的程序和方式
共同或者委托第三方
机构对项目节能量进
行测量和确认，按照相
关行业标准，计算出设
安徽皖能节能服
备技术改造后的节能
务有限公司（以 效益，在约定的效益分 累计不超
节能技术 281.26
享期内，甲乙双方分享 过 3,000 121 万元
下简称“节能公 改造项目 万元
节能效益。分享期结 万元
司”） 束，节能服务公司将技
改设备无偿转让给发
电企业一方。由于该业
务实质上是转移与资
产所有权有关的全部
风险和报酬的租赁，发
电企业当期按照租赁
准则确认资产价值。
安徽金鼎物业管
公司及公司子公司的
理有限责任公司 物业服务项目主要通 累计不超
669.94
物业服务 过招投标及商务谈判 过 2,500 203.96
（以下简称“金 万元
方式确定服务的内容 万元
鼎物业”） 与价格
公司及子公司的会务、
皖能大厦有限责 商贸、团膳等业务，主
要通过招投标、商务洽 累计不超
任公司（以下简 会议及餐 谈等不同方式确定内 过 5,000
69.18 万 191.44
饮服务 元 万元
称“皖能大厦”） 容与价格，综合服务、 万元
性价比均更优于市场
内其他服务单位。
日均余额
安徽省能源集团 最高不超
接受 有限公司（以下 过
日均余
关联 接受关联 400,000
简称“能源集 方提供的 不超过同期银行贷款 额最高 30,000
方提 万元，且
利率水平 10,000 万元
供的 团”）及其控股 资金 在本金额
万元
资金 范围内可
子公司 以循环使
用。
1、提供
1、提供
1、提供日 贷款日
贷款日
财务 均余额最 均余额
均余额
公司 1、提供贷款：不超过 高不超过 最高
最高
提供 安徽省能源集团 同期银行贷款利率水 1,000,00 195,403
203,274
贷款 财务公司 平。 0 万元的 .58 万
财务公司（以下 .37 万
以及 提供贷款 2、公司及子公司将资 资金额 元。2、
元。2、
在财 简称“财务公 以及提供 金存放在财务公司利 度。 存放资
存放资
务公 贷款 息率水平总体原则为： 2、日均存 金日均
司”） 金日均
司存 利率高于银行同期存 款最高余 余额最
余额最
款的 款利率。 额不超过 高
高
交易 1,000,00 278,613
266,353
0 万元。 .31 万
.59。
元。
阜阳华润
国能神皖公司
利辛公司
一是按照安徽省最新
合肥联合发电 电力直接交易规则及
市场行情，确保公司所
淮北申能 属发电企业直接交易 累计不超
电力
电力直接 电价水平在全省电力 过 33,558 371,267
直接 国能蚌埠发电厂
交易 市场平均水平附近；二 750,000 万元 万元
交易
淮北矿业（集团） 是作为售电企业，其向 万元
发电企业购电价格需
安徽恒源煤电售
不高于向用户售电价
电有限责任公司 格。
安徽皖能环保发
电有限公司
因公司参 将根据全国碳市场相
涣城公司
与碳排放 关政策法规及交易规
碳资 权交易所 则，按照一般商业条款 累计不超
产交 神皖公司 产生的碳 公平磋商，采取挂牌协 过 40,000 0 0
易 淮北申皖 资产交 议交易、大宗协议交 万元
易，涉及 易、单向竞价等不同方
洛能公司 向关联方 式进行交易，本着公
安徽皖能环保发 购买或出 平、公正、公开的原则，
售碳配 参照市场价格定价，原
电有限公司（以
额、CCER 则上向关联方出售的
下简称“环保发 等碳资 碳资产价格不低于同
产。 期市场均价，向关联方
电”）
购买的碳资产价格不
安徽省新能创业 高于同期市场均价。
投资有限责任公
司（以下简称“新
能公司”）
安徽省合肥联合
发电有限公司
（以下简称“联
合发电”）
涣城公司 因公司使
将根据煤炭市场相关
用煤炭所
政策法规及交易规则，
淮北申皖 产生的煤 累计不超
煤炭 按照一般商业条款公 1,649.0
炭交易， 过 44,000 0
交易 平磋商，采取市场价 4 万元
洛能公司 涉及向关 万元
格，以煤炭购销协议确
联方出售
联合发电 定。
煤炭。
累计不超
过 520,420 876,827
合计
3,354,50 .05 万元 .09 万元
0 万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际 实 际
发生 发 生
关联 额占 额 与 披露日
关 联交 实际发生
交易 关联人 预计金额 同类 预 计 期及索
易内容 额
类别 业务 金 额 引
比例 差 异
（%） （%）
洛能公司 左侧列 2022 年
不超过
替 代 国能铜陵 示的公 4 月 28
0 万元 100,000 万 100 -100
发电 司关联 日，巨
元
神皖公司 方与控 潮资讯
涣城公司 股子公 网及证
司之间 券时报
利辛公司
机组发
淮北申皖 电量转
移替代。
电 力 设 不超过
运检公司 3,140.45 -87.4
备 检 修 25,000 万 7.26
万元 4
服务 元
节能技
节能公司 281.26 不超过 -94.3
术改造 0.65
万元 5,000 万元 7
项目
接 受
关 联
人 提
供 的
金鼎物业 物业服 669.94 万 不超过 56.3 -73.2
劳务
务 元 2,500 万元 4 0
会议及
皖能大厦 191.44 万 5.82 -96.1
餐饮服 5000 万元
元 % 7%
务
日均余额
最高不超
接受
接受关 过
关联 能源集团及其
联方提 30,000 万 400,000 万
方提 2.53 -92.5
控股子公司 供的资 元 元，且在本
供的
金 金额范围
资金
内可以循
环使用。
1、提供日
财务 1、提供贷
均余额最
公司 款日均余 1、贷
高不超过 1、贷
提供 财务公 额最高 款：
1,000,000 款：
贷款 司提供 203,274. -79.6
万元的资 17.1
以及 财务公司 贷款以 37 万元。 7
金额度。2、 3、存
在财 及在财 2、存放资 2、存
日均存款 款：
务公 务公司 金日均余 款 ：
最高余额 93.6
司存 存款 额最高 -73.3
不 超 过 6
款的 266,353. 6
1,000,000
交易 59 万元。
万元。
阜阳华润
国能神皖公司
利辛公司
合肥联合发电
淮北申能
国能蚌埠发电
电力 厂 不超过
电力直 371,267 20.0 -25.7
直接 500,000 万
淮北矿业（集 接交易 万元 8 5
交易 元
团）
安徽恒源煤电
售电有限责任
公司
安徽皖能环保
发电有限公司
淮北申皖
碳资 国能蚌埠 不超过
碳资产
产交 0 40,000 万 0 -100
联合发电 交易
易 元
利辛公司
煤炭 涣城公司 煤炭交 1,649.04 不超过 -96.2
0.23
交易 易 万元 44000 万元 5
累计不超
876,827. 过
合计
09 万元 3,354,500
万元
2022 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日
常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金
额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的
金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不
确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。实际发生额未超过预计额度，
符合公司实际生产经营情况和未来发展需要。
二、关联人介绍和关联关系
根据《股票上市规则》和《企业会计准则第 36 号》规定，公司与以下企业
发生的交易属于关联交易。与公司发生关联交易以下企业为关联法人。
公司 注册 与本公 注册资 法定代
主营业务 财务状况（2022 年底）
名称 地址 司关系 本金 表人
一般经营项目：国有资产运营， 总资产：
9,067,981.97 万元；
合肥市 项目投资及管理，对外经济技术 净资产：
控股股 1,000,0
能源集团 马鞍山 合作、交流、服务，商务信息、 陈翔 4,316,682.01 万元；
东 00 万元 营业总收入：
路 投资信息咨询服务，建设项目投 3,253,924.88 万元；
资条件评审。 净利润：228,866.43
万元。
总资产：
电力电量生产、销售，以及相关 参股公司 290,461.14 万元；净
淮南市 142,000 徐文宫 资产-6115.31 万元；
洛能公司 的派生产业与辅业经营（不含需 （参股比 营业总收入：
洛河镇 万元
前置审批的项目）。 例 46%） 311,173.33 万元；净
利润
-43,782.47 万元。
许可项目：发电、输电、供电业
务；港口经营；水力发电（依法
总资产
须经批准的项目，经相关部门批 24,83,592.27 万元；
合肥市 参股公司 净资产
准后方可开展经营活动）一般项 1,113,
神皖公司 马鞍山 （参股比 050.02 赵世斌 1,607,881.04 万元；
目：热力生产和供应；煤炭及制 营收
路 例 49%） 82 万元 23,76,190.16 万元；
品销售；再生资源销售；石灰和
净利润
石膏销售；铁路运输辅助活动； 135,979.92 万元
技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；
太阳能发电技术服务；风力发电
技术服务；风电场相关系统研发；
新兴能源技术研发；集中式快速
充电站；电动汽车充电基础设施
运营；电气设备修理；通用设备
修理（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
安徽省 建设 2×300MW 煤矸石煤泥发电
淮北市 机组，电（热）能的生产和销售， 总资产：
参股公 167,814.96 万元；净
临涣工 电厂废弃物的综合利用及经营， 资产：
司（参股 75,000
涣城公司 业园 电力技术咨询服务，电力物资、 丁少华 76,619.48 万元；营
比例 万元 业总收入：
（濉溪 设备采购和销售、经营租赁。（依 120,211.20 万元；净
49%）
县韩村 法须经批准的项目，经相关部门 利润
2,896.28 万元。
镇） 批准后方可开展经营活动）
火力发电，电力供应，机电设备、
总资产：
安徽省 水、材料、蒸汽、灰渣、脱硫石 参股公 495,211.73 万元；净
资产：
亳州市 膏销售，石子煤综合利用及销售，司（参股 208,400
利辛公司 刘开健 208,358.32 万元；营
利辛县 后勤服务。（依法须经批准的项 比例 万元 业总收入：
418,318.99 万元；净
板集村 目，经相关部门批准后方可开展 45%）
利润
经营活动） 60,224.32 万元。
火力发电及其相关产业的运营管
淮北经 总资产：
理和建设，生产、销售电力（热 参股公 439,852.86 万元；净
济开发 资产：
力）及附属产品，电力工程施工、司（参股 100,000
淮北申皖 区梧桐 余永林 70,205.88 万元；营
维修，电力技术咨询、服务。（依 比例 万元 业总收入：
大道 18 243,214.80 万元；净
法须经批准的项目，经相关部门 24.5%）
号 利润
批准后方可开展经营活动） -16,981.43 万元。
运检公司 合肥市 一般经营项目：发电设备安装、同一控制 7,864 万 张宏 总资产：31,679.92 万
高新区 运行、维护、检修、调试及技术 人 元 元；净资产：13,031.12
服务，电厂技术咨询及监理，电 元；营业总收入：
厂管理服务；电力投资；环境保 42,128.44 万元；净利
护监测设备的安装、调试、运行 润: 1,927.81 万元。
及维护，污染源自动监测系统设
备集成及运维服务，环境监测服
务及监理；节能服务；新能源技
术推广，机电产品销售；建筑安
装，脚手架搭设，防水防腐及保
温工程施工；核电站常规岛和辅
助生产设施整体设备检修工程施
工；自营及代理机电设备和技术
的进出口业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
一般项目:合同能源管理;太阳能
发电技术服务;风力发电技术服
务;电力行业高效节能技术研发;
节能管理服务;运行效能评估服
合肥市 总资产：1,078.95
务;在线能源监测技术研发;环境 同一控 1,000 万 万元；净资产：
节能公司 马鞍山 方兴国 786.77 万元；营业总
保护监测;工程管理服务;技术服 制人 元
路 收入：340.50 万元；
务、技术开发、技术咨询、技术 净利润 73.07 万元。
交流、技术转让、技术推广（除
许可业务外,可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
总资产：
对成员单位办理财务和融资顾
合肥市 675,439.91 万元；资
1，000，
问、信用鉴证及相关的咨询、代 产：
财务公司 马鞍山 同一控 000，
盛胜利 119,391.20 万元；营
理业务；协助成员单位实现交易 制人 000 万
路 业总收入：
元
款项的收付；经批准的保险代理 19,689.54 万元；利
润
业务；对成员单位提供担保；办 6,750.73 万元。
理成员单位之间的委托贷款；对
成员单位办理票据承兑与贴现；
办理成员单位之间的内部转账结
算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单
位办理贷款及融资租赁；从事同
业拆借；承销成员单位的企业债
券；有价证券投资，仅限于银行
间市场发行的各类产品、货币市
场基金、证券投资基金、地方政
府债券、公司债券，以及银行理
财产品、信托及其他金融机构发
行的理财产品。依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
一般项目：物业管理；花卉绿植
租借与代管理；酒店管理；养老
服务；家政服务；住宅水电安装
维护服务；洗烫服务；会议及展
览服务；礼仪服务；信息咨询服 总资产：1,139.21
控股股 万元；
务（不含许可类信息咨询服务）；
合肥市 东的全 净资产：912.32 万
金鼎物业 专业保洁、清洗、消毒服务；非 200 万元 侯桂英 元；
包河区 资子公 营业总收入：
居住房地产租赁；小微型客车租
司 4,028.96 万元；
赁经营服务；日用品销售；机械 净利润：90.31 万元
设备租赁；机动车修理和维护
（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项
目）许可项目：住宅室内装饰装
修；餐饮服务；劳务派遣服务；
道路货物运输（不含危险货物）
（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：住宿服务；餐饮服务；
理发服务；烟草制品零售；旅游
业务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般
项目：会议及展览服务；日用百
安徽省 总资产：10,092.17
货销售；工艺美术品及礼仪用品 控股股 万元；
合肥市 净资产：7,800.08
销售（象牙及其制品除外）；珠 东的全 11,000
皖能大厦 包河区 夏锐 万元；
宝首饰零售；农副产品销售；单 资子公 万元 营业总收入：
马鞍山 3,538.40 万元；
位后勤管理服务；旅行社服务网 司
路 99 号 净利润：-252.45 万
点旅游招徕、咨询服务；停车场 元。
服务；家政服务；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；食品互
联网销售（仅销售预包装食品）
（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项
目）
安徽省 环保发电项目投资及相关设施
合肥市 的建设、运营，市政环境基础设 总资产：
控股股 1,047,227.79 万元；
包河工 施的建设、运营、维护，环卫设 净资产：346,539.72
东控股 305，500
环保发电 业园大 施、设备、作业车辆的运营和管 李忠良 万元；
股子公 万元 营业总收入：
连路 9 理业务，城市生活废弃物和餐厨 146,556.71 万元；
司
号新能 垃圾的清运、转运、处理和处置， 净利润：14,520.35
万元。
大厦 11 市政污水污泥、工业污水污泥处
楼 理处置项目的投资和管理，一般
工业废弃物分类处理，生活垃圾
卫生填埋场及相关服务设施投
资及运营管理，土壤修复工程，
投资咨询服务，相关技术咨询服
务，机电设备销售，技术培训咨
询服务；信息技术咨询服务和管
理业务；电厂环保耗材委托检
测、检验服务，电力物资购销内
容。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营
活动）
新能源开发利用;环保业务开
合肥市 总资产：655,891.74
发、投资咨询服务、高新技术产 万元；
包河工 控股股 165， 净资产：220,087.49
品开发利用;机电设备销售、进
新能公司 业园大 东控股 900.4 万 肖厚全 万元；
出口业务;房屋租赁。（依法须 营业总收入：
连路 子公司 元 42,872.57 万元；
经批准的项目,经相关部门批准
6718 号 净利润：-2,960.32
后方可开展经营活动） 万元
许可项目：发电业务、输电业务、
供（配）电业务；供电业务；输
安徽省 电、供电、受电电力设施的安装、
集团参 总资产：136,965.00
合肥市 维修和试验（依法须经批准的项 万元；
股公司 净资产：111,850.97
肥东县 目，经相关部门批准后方可开展 116，000 段文
联合发电 （参股 万元；
桥头集 经营活动）一般项目：热力生产 万元 伟 营业总收入：
比例 119,587.50 万元；
镇合肥 和供应；节能管理服务；合同能
16%） 净利润：-674.79 万
二电厂 源管理（除许可业务外，可自主 元
依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）
安徽国电 安徽省 开发、建设、运营、管理风电场； 参股公 1，000 万 薛春航 总资产：658.7 万元；
净资产：-2978.5 万
皖能风电 合肥市 电力技术开发咨询、技术服务； 司（股比 元 元；
营业总收入：
有限公司 高新区 发电、输变电设备检修和维护， 49%）
2019.63 万元；
黄山路 碳交易业务。（依法须经批准的 净利润：41.01 万元
622 号 项目，经相关部门批准后方可开
高 展经营活动）
R-5-6
地块高
新股份
公司信
息产业
园综合
服务中
心
投资、开发、建设、经营风力发
安徽省 总资产：54,733.58
电场；风电场勘测、设计、施工； 万元；
国电优能 宿松县 参股公 净资产：19,156.59
风力发电有关技术咨询、培训； 16,000
宿松风电 孚玉镇 司（股比 薛春航 万元；
（根据 CDM 框架）出售碳减排量 万(元) 营业总收入：
有限公司 人民路 49%） 10,017.67 万元；
（依法须经批准的项目，经相关
98 号 净利润：3,765.07
部门批准后方可开展经营） 万元
安徽省
安庆市 一般经营项目：开发、建设、运
总资产：28,729.83
太湖县 营、管理太湖风电场；电力技术 万元；
国电皖能 参股公 8，500 万 净资产：12,010.02
徐桥镇 开发咨询、技术服务；根据（Ｃ
太湖风电 司（股比 元人民 薛春航 万元；
徐桥工 ＤＭ框架）出售碳减排量（涉及 营业总收入：
有限公司 49%） 币 6219.45 万元；
业区孵 前置许可项目凭有效的许可证
净利润：2677.1 万
化园 C 经营）。 元
幢
总资产：37,529.30
国电皖能 望江县 开发、建设、运营、管理望江风 参股公 8，280 万
薛春航 万元；
望江风电 鸦滩镇 电场；电力技术开发咨询、技术 司（股比 元人民 净资产：15,674.57
万元；
有限公司 茗南村 服务；发输变电设备检修和维护 49%） 币 营业总收入：
7,336.12 万元；
以及根据（CDM 框架）出售碳减
净利润：5,507.75
排量。（依法须经批准的项目经 万元
相关部门批准后方可开展经营
活动）
开发、建设、运营、管理风电场；
安徽省 总资产：88,858.84
电力技术开发咨询、技术服务； 万元；
国电皖能 宿松县 参股公 净资产：27,867.24
发输变电设备检修和维护；碳交 15,756.
宿松风电 孚玉镇 司（股比 薛春航 万元；
易业务。（依法须经批准的项目， 8 万(元) 营业总收入：
有限公司 人民路 44%） 12,267.96 万元；
经相关部门批准后方可开展经
98 号 净利润：4,174.04
营活动） 万元
履约能力分析：以上公司经营情况正常，资信良好，不存在履约能力障碍；
本公司与其进行交易行为，不存在坏账风险，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价原则
1、替代发电
为积极落实国家和安徽省“节能减排”政策，持续贯彻以节能调度和经济效
益为中心的原则，并依据安徽省经信委《关于开展节能调度实施替代发电工作的
指导意见》，以及安徽省电力公司《安徽电网开展节能调度实施替代发电工作实
施细则》。
2023 年关联交易定价原则：一是按月或按季商谈固定代发价格并定期结算；
二是作为委托替代方，代发价格不高于被替代机组单位变动成本；作为受托替代
方，代发价格不低于替代机组单位变动成本。
2、电力设备检修服务
公司关联方与公司控股子公司之间的电力设备检修服务。2023 年，公司子
公司电力设备检修服务主要通过招投标等方式确定检修的内容与价格。
3、节能技术改造项目
节能技术改造项目的合同甲乙双方按照合同约定的程序和方式共同或者委
托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技
术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，甲乙双方分享节能效益。分享期
结束，节能服务公司将技改设备无偿转让给发电企业一方。由于该业务实质上是
转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，发电企业当期按照租赁准则确
认资产价值。
4、物业服务
物业服务主要有保洁、保安、辅助工服务等，公司及公司子公司的物业服务
项目主要通过招投标及商务谈判方式确定服务价格。
5、会议及餐饮服务
公司及子公司的会务、商贸、团膳等业务，主要通过招投标、商务洽谈等不
同方式确定内容与价格，综合服务、性价比均更优于市场内其他服务单位。
6、提供资金
能源集团及其控股子公司为公司及控股子公司提供的资金利息率水平总体
原则为：不超过同期银行贷款利率水平。
7、财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易
为了保障公司及控股子公司项目建设和生产经营对资金的需求，财务公司为
公司及控股子公司提供贷款，以解决部分资金缺口。
财务公司为公司及子公司提供的贷款利息率水平总体原则为：不超过同期银
行贷款利率水平。公司及子公司将资金存放在财务公司利息率水平总体原则为：
利率高于银行同期存款利率。
8、电力直接交易
为积极落实国家和安徽省电力体制改革的相关政策，依据国家能源局华东监
管局和安徽省能源局修订印发的《安徽电力中长期交易规则》（华东监能市场
〔2022〕9 号）、《安徽省能源局关于印发 2022 年全省电力中长期交易实施方
案的通知》（皖能源电力〔2021〕62 号）、安徽电力交易中心印发的《2022 年
安徽省电力双边直接交易实施细则》《2022 年安徽省电力集中交易实施细则》
等，为提高公司在电力直接交易市场上的竞争力，在最新的交易规则下按照效益
最大化原则，安排省售电公司及其子公司、能源交易公司与相关发电企业、淮北
临涣发电有限公司与淮北矿业集团、安徽钱营孜发电有限公司与安徽恒源煤电售
电有限责任公司开展电力直接交易。预计 2023 年，省售电公司及其子公司、能
源交易公司与省内发电企业均可能发生电力直接交易，发电企业与其他国有售电
公司均可能发生电力直接交易。
2023 年电力直接交易定价原则：一是按照安徽省最新电力直接交易规则及
市场行情，确保公司所属发电企业直接交易平均电价在全省电力市场平均水平附
近；二是作为售电企业，其向发电企业购电平均价格一般不高于向用户售电平均
价格。
9、碳资产交易
因公司参与碳排放权交易所产生的碳资产交易，涉及向关联方购买或出售碳
配额、CCER 等碳资产。
定价原则：将根据全国碳市场相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款
公平磋商，采取挂牌协议交易、大宗协议交易、单向竞价等不同方式进行交易，
本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价，原则上向关联方出售的碳资
产价格不低于同期市场均价，向关联方购买的碳资产价格不高于同期市场均价。
10、煤炭交易
因公司使用煤炭所产生的煤炭交易，涉及向关联方出售煤炭。
定价原则：将根据煤炭市场相关政策法规及交易规则，按照一般商业条款公
平磋商，采取市场价格，以煤炭购销协议确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、替代发电
因替代发电不影响发电权交易双方实际上网电价结算水平，实施替代发电不
仅符合国家“节能减排”政策，也有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本，
提高经济效益和环境效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价
公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
2、电力设备检修服务
运检公司与公司发生的关联交易，有利于增加公司发电设备的安全性及稳定
性，提高公司经营效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公
允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
3、节能技术改造项目
节能服务公司与公司发生的关联交易，有利于促进公司发电设备节能减碳降
耗，提高公司经营效益。遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公
允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
4、物业服务
金鼎物业为公司及公司子公司提供的厂区物业服务，可形成规模效应，有利
于提高厂区物业服务质量，降低成本，避免发生劳动风险和安全隐患。遵循了“公
开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，
亦未有损害公司利益的情形。
5. 会议及餐饮服务
皖能大厦为公司及公司子公司提供的会议及餐饮服务，有利于提高公司会务
的服务管理水平，有利于提高公司及子公司菜肴品质、更好的保障食品卫生安全。
遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权
益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
6、提供资金
公司控股股东为公司控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股
子公司的资金需求作出的，独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，
并发表了独立意见，认为此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公
允合理，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用，未有损害股东权益的
情形，亦未有损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章
程》的规定。
7、财务公司提供贷款以及在财务公司存款的交易
财务公司为公司及控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股子
公司的资金需求作出的，独立董事对该关联交易内容进行了认真调查和审核，并
发表了独立意见，认为此项交易行为遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允
合理，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用，未有损害股东权益的情
形，亦未有损害公司利益的情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》
的规定。
8、电力直接交易
与电力直接交易相关的关联交易可以提高公司在电力市场的竞争力，有利于
发电企业争取到更多发电量，提高发电效益和环境效益。遵循了“公开、公平、
公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害
公司利益的情形。
9、碳资产交易
碳资产交易为公司日常经营中的持续性业务，属于公司从事生产经营活动的
正常业务范围和全国碳市场建设的必然结果。遵循了公平、公正、公开的原则，
没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响，不
会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此而对关联方形成依赖。
10、煤炭交易
煤炭交易为日常经营中的业务，属于公司从事生产经营活动的正常业务范
围。遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未
来财务状况、经营成果无不良影响，不会影响公司的独立性，公司主营业务也不
会因此而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司预计 2023 年度日常关联交易
定价原则，遵循了公平公正的原则，定价公允合理，日常关联交易的预计金额符
合公司的实际情况，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事对 2023 年日常关联交易预计情况进行了认真审核，在董事会
上表决同意，并发表了独立意见。公司董事会在审议上述日常关联交易时，关联
董事回避表决，决策程序合法有效，公司独立董事同意该项议案内容，并同意董
事会审议批准后提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、董事会十届二十四次会议决议；
2、监事会十届十四次会议决议；
3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日