2022 年度董事会工作报告
    2022 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》等有关规定， 认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学
决策，积极推动公司各项业务发展。
    现将 2022 年度董事会工作情况报告如下。
    一、2022 年公司总体经营情况
    2022 年以来，面对煤价高企、保供形势严峻等不利局面，公司勇担政治责
任，落实保供措施，坚守安全底线，保持安全生产形势总体平稳，经营管理成效
稳步提升，多措并举降本增效，竭尽全力做好“扭亏增盈”工作。
    公司 2022 全年实发电量 411.88 亿千瓦时，同比增长 12.6%；实现营业收入
242.76 亿元，同比增长 15.42%；归属于母公司所有者的净利润 4.25 亿元，同比
增加 17.54 亿元。
    2022 年公司总体经营情况详见《2022 年度报告》。
    二、2022 年董事会建设及运行情况
    （一）组织建设情况
    公司董事会设董事九名，其中独立董事三名，独立董事占全体董事的三分之
一。公司三名独立董事中有一名为会计专业人士、一名为法律专业人士、一名为
电力专业人士。董事会成员均具备良好的专业背景,具备履行职责所必需的知识、
技能和素质,能够了解并持续关注公司生产经营情况、财务状況、重大事件的影
响及风险,主动调査、获取决策所需的资料,确保董事会高效运作和科学决策。
    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会
等四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作。
    （二）制度建设情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和国资监管要求,健全内部控制制度,
提升公司治理水平。
    2022 年,公司根据中国证监会、深圳证券交易所、国资监管机构发布的新制
度、新要求，完成了对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会向经理层授权管
理办法》等相关制度的修订或新建。
    （三）董事会会议召开情况
    2022 年，董事会召开会议 12 次。会议审议和听取了公司董事会工作报告、
财务预决算、利润分配、定期报告、修订《公司章程》等 47 项议案。除因存在
关联关系，部分关联董事回避表决有关事项外，公司全体董事出席会议，对 2022
年度董事会审议的所有事项均投赞成票，没有出现弃权或投反对票的情况。
    （四）股东大会召开情况
    2022 年董事会共召集召开股东大会 5 次。会议审议了利润分配、定期报告、
发行中期票据、修订公司章程、选举董事等 16 项议题。董事会严格按照股东大
会的决议和授权，积极采取措施，各项议案均得到有效落实。
    （五）董事会专业委员会履职情况
    2022 年，审计委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员召开会议 2 次，提名
委员召开会议 4 次，战略委员会召开会议 4 次。分别对年度审计报告、预决算、
高管薪酬、提名董事、开展动力煤套期保值、向钱营孜发电增资等事项进行了研
究，并提出专业意见供董事会参考决策。
    （六）独立董事履职情况
    2022 年，公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立
董事规则》和公司《独立董事工作制度》的相关规定勤勉尽职，积极参与董事会
及各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事
项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的
建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往
来情况进行了了解，对董事会决议执行情况进行了检查，并提出建设性意见，为
维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
    （七）公司信息披露情况
    董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》
的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。
    2022 年，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关
文件，共披露公告 55 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客
观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （八）投资者关系管理情况
    2022 年，公司始终坚持主动、专业、多元化地开展投资者关系管理工作，
通过现场及线上调研交流、投资者服务热线、深交所互动易平台、业绩说明会等
多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通。
    三、2023 年工作思路
    2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司站在新起点，
开启新篇章的重要一年。公司将继续充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”
功能，坚持“强合规、优信披、创投关”举措，提高上市公司质量。
    2023 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真
学习贯彻党的二十大精神，结合“双碳”目标，以推动能源产业转型和能源结构
战略性调整为己任，加快推进国有资本投资公司改革，推进煤电联营和机组“三
改联动”，加快建设新能源和综合能源项目、能源工业互联网项目，深入开展可
再生能源、氢能、氨能、新型储能、能源科技和碳科技等领域的技术、装备联合
研发，统筹谋划绿电合成氨及利用全产业链一体化发展，加快科技创新攻坚力量
和成果转化运用体系建设，强化战略执行和落地，推进全面转型发展。