2022 年度监事会工作报告
    2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司管理制度的相关
要求，依法对公司规范运作、合规经营、内控建设、董事和高级管理人员履职情
况等进行了监督，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2022 年度监事会工
作情况报告如下：
    一、会议召开情况
    报告期内，公司监事会共召开了六次会议。具体如下：
    （一）2022 年 3 月 15 日，第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于支
付现金购买资产暨按持股比例提供担保的议案》。
    （二）2022 年 4 月 26 日，第十届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2021
年度监事会工作报告》《公司 2021 年度报告全文及其摘要》《公司 2021 年度利润
分配预案》等共 10 项议案。
    （三）2022 年 8 月 23 日，第十届监事会第八次会议，审议通过了《2022 年
半年度报告全文及其摘要》。
    （四）2022 年 8 月 30 日，第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于向
参股公司增资建设中煤新集利辛电厂二期项目的议案》。
    （五）2022 年 10 月 26 日，第十届监事会第十次会议，审议通过了《2022
年第三季度报告》。
    （六）2022 年 12 月 1 日，第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
向安徽钱营孜发电有限公司增加注册资本的议案》。
    以上会议公告均刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。
    二、2022 年监事会主要工作
    （一）监督公司依法运作
    2022 年度，公司监事会按照《公司章程》和《公司监事会议事规则》，列席
了报告期内历次公司董事会会议，对各项议题的审议、表决过程进行了监督。
    （二）检查公司财务
    2022 年度，公司监事会认真审议了公司各期财务会计报告，对报告期内的
财务管理体系和财务状况进行了检查。
    （三）监督公司关联交易
    2022 年度，公司监事会认真审议了公司的关联交易议案，对公司的各项关
联交易进行了有效监督。
    （四）监督公司内部控制执行情况
    根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》有关要求，公司监事会对公
司内部控制运行情况进行了检查监督。
    三、2022 年监事会对于公司重要事项监督检查的结果
    （一）公司依法运作情况
    2022 年度，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋
予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决
策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。
    监事会认为：报告期内，公司依法运作，建立了完善的内部控制制度，重大
决策的依据充分，决策程序合法有效；公司董事、总经理和其他高级管理人员在
执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》等规定或有损于公司及
股东利益的行为。
    （二）公司财务情况
    公司监事会按照相关规定，对 2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行
了有效的监督、检查和审核。
    监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况
良好，会计无重大遗漏和虚假记载，未发现违规行为。公司财务报告能客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。公司 2022 年度审计机构天职国际会计师
事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成
果。
    （三）公司关联交易事项
    公司监事会对公司 2022 年度发生的关联交易行为进行了核查。
    监事会认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定，与关联方发生的交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确
定，遵循公平、合理的原则，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害
公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。天职国际会
计师事务所对公司出具了标准无保留意见的《关于安徽省皖能股份有限公司
2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《关于安徽省皖能股
份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《安徽
省能源集团财务有限公司风险评估报告》。
    （四）对公司内部控制自我评价的意见
    公司监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了审核。
    监事会认为：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定
了一系列较为完善的内部控制管理制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。天职国
际会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公
司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
    （五）公司对外担保情况
    2022 年度，公司无违规对外担保，无债务重组，也无其他损害公司股东利
益或造成公司资产流失的情况。
    （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司建立了内幕信息知情人登记管理制度，监事会对公司重大事项的内幕信
息知情人的登记情况进行了监督管理。
    监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好
内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公
开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。
定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员
在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事
项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内
幕信息从事内幕交易。
    四、2023 年工作安排
    2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等相关规定，忠实、勤勉地履行监事会各项职责，恪尽职守，进一步促进公司规
范运作，完善公司法人治理结构，切实维护公司、股东和员工合法权益。
    （一）严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，
及时召开监事会会议，依法出席股东大会、董事会，对公司日常经营、董事及高
级管理人员履职情况等进行监督和检查，促进公司治理水平持续提升。
   （二）继续加强、落实监督职能，有效促进公司规范运作、合规经营，积极
督促内部控制体系的建设和运行，进一步维护公司、股东和员工的合法权益。
   （三）持续推进自身建设，不断学习，拓宽专业知识、提升监督检查水平，
促进公司持续、健康发展。