证券代码：000545      证券简称：金浦钛业      公告编号：2018－071




                   金浦钛业股份有限公司
             第六届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     金浦钛业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2018

年 12 月 27 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018 年 11 月 28 日

以邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应到董事 5 人，实到 5

人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,经与会董事审议通过了

以下议案：

    一、关于续聘财务和内控审计机构的议案

    为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性，公司董事会根据董

事会审计委员会的提议，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司 2018 年度财务报告和内部控制的审计机构，审计费用分

别为 90 万元人民币、38 万元人民币。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在《证券

时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

     本议案尚需提交股东大会审议。



     二、关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议

案

     公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》、上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》以及《金

浦钛业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定

了公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划。

     独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在《证券

时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》、《金浦钛业股份有限公

司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

     本议案尚需提交股东大会审议。



     三、关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

     公司董事会拟于 2018 年 12 月 24 日（星期一）上午 10：00 在南

京市湖南路马台街 99 号五楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，

股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2018 年第二次临时股东大会

通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。



特此公告。




                                    金浦钛业股份有限公司

                                            董事会

                                    二〇一八年十二月七日