金浦钛业股份有限公司

               独立董事对相关事项的独立意见



     金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十七次会议于2018年12月7日召开，作为独立董事，我们根据中国证

监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治

理准则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅了有关资料和听取

有关人员汇报的基础上，对公司第六届董事会第二十七次会议审议的

有关议案发表独立意见如下：

     一、 关于续聘财务和内控审计机构的议案

     经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业

务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足

公司 2018 年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立对公

司财务及内部控制状况进行审计。2018 年度财务报告和内部控制的

审计费用分别为 90 万元人民币、38 万元人民币，审计费用合理。同

意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018 年

度财务审计和内部控制审计机构。

     二、关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议

案

     独立董事发表意见：公司未来三年（2018-2020年）股东分红回

报规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投

资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提
下，采取的现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，平衡

股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划

与机制；同意“关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规

划的议案”。




                               独立董事：刘小冰、叶建梅

                                   2018 年 12 月 7 日