证券代码：000545      证券简称：金浦钛业      公告编号：2018－076




                    金浦钛业股份有限公司
            第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     金浦钛业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于 2018 年
12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018 年 12 月 22 日以
邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应到董事 5 人，实到 5 人，
本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》等有关规定,经与会董事审议通过了以下
议案：
    一、关于会计政策变更的议案
    2017年财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会
计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具
列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相
关会计准则。
    2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式
进行了修订。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
会计政策变更的公告》。
    独立董事对本次变更事宜发表了独立意见，独立意见具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。


    特此公告。




                                         金浦钛业股份有限公司
                                                董事会
                                     二〇一八年十二月二十九日