金浦钛业股份有限公司
               独立董事对相关事项的独立意见


    金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十九次会议于2019年2月14日召开，作为独立董事，我们根据中国证

监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治

理准则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅了有关资料和听取

有关人员汇报的基础上，对公司第六届董事会第二十九次会议审议的

《关于继续推进重大资产重组事项的议案》发表独立意见如下：

    1、本事项在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。经核

查，该事项构成关联交易，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，
也没有代理非关联董事行使表决权，关联董事回避后，参会的非关联

董事对相关议案进行了表决。本次董事会的召集、召开程序、表决程

序及方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
符合公司和全体股东的利益。

    2、公司充分披露了未及时披露重组方案的原因并提出了本次重

大资产重组事项的后续安排，我们同意公司的上述披露内容和相关安
排。同时，我们将督促公司加快推进本次重大资产重组的相关工作，

待相关工作完成后再次召开董事会重新审议本次重大资产重组的相

关事项，并以该次董事会（指重新审议相关事项的董事会会议）决议

公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格。



                               独立董事：刘小冰、叶建梅

                                   2019 年 2 月 14 日