证券代码：000545         股票简称：金浦钛业     公告编号：2019- 003



                    金浦钛业股份有限公司

              第六届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      金浦钛业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于 2019

年 2 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 2 月 7 日以

邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应到董事 5 人，实到 5 人，

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》及《董事会议事规则》等有关规定,经与会董事审议通过了以下

议案：

    一、关于继续推进重大资产重组事项的议案

    2018 年 8 月 15 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，

审议通过了《金浦钛业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，

并于 2018 年 8 月 16 日披露了相关公告。

    由于原以 2018 年 6 月 30 日为审计基准日的财务数据已过有效期，

公司拟根据重组进度对标的资产审计基准日进行相应调整，因此公司

无法在本次重大资产重组首次董事会决议公告日后的 6 个月内发出

召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知。
    公司决定将继续推进本次重大资产重组事项，本次重大资产重组

尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估

等相关工作完成后，公司将再次召开董事会重新审议本次重大资产重

组的相关事项，以该次董事会（指重新审议相关事项的董事会会议）

决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格，并同

时披露相关公告。

    本议案涉及关联事项，关联董事郭金东回避表决。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于无法按期发布召开股东大会通知的公告》。

    独立董事对本次变更事宜发表了独立意见，独立意见具体内容详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。



    特此公告。




                                           金浦钛业股份有限公司

                                                 董事会

                                           二〇一九年二月十四日