证券代码：000545         股票简称：金浦钛业      公告编号：2019- 008



                    金浦钛业股份有限公司
             第六届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第六届董事会第三十次会议，在2019年3

月20日以电邮方式发出会议通知，会议于2019年3月28日（周四）下

午2：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5

人，实到5人,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规

则》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议，会议经讨论，

审议通过了如下事项：

    一、 审议“董事会 2018 年度工作报告”

    具体内容详见 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《董事会 2018 年度工作报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、 审议“2018 年度总经理工作报告”

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    三、 审议“2018 年年度报告及其摘要”
    具体内容详见 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的 2018 年年度报告及其摘要。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、 审议“2018 年度财务决算报告”

    报告期内，公司实现营业收入 18.55 亿元，较去年同期增长 6.55%；

实现利润总额 1.12 亿元，较去年同期下降 44.83%；实现归属于上市

公司股东的净利润 1.02 亿元，较去年同期下降 38.55%。

    具体内容详见 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2018 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、 审议“关于 2018 年度拟不进行利润分配的议案”

    由于本公司正在进行重大资产重组,本年度利润不分配,资本公

积金也不转增股本。

    具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、 审议“公司 2018 年度内部控制评价报告”
    具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2018年度内部控制评价报告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

       七、 审议“独立董事 2018 年度述职报告”

    具体内容详见 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《独立董事 2018 年度述职报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

       本议案尚需提交股东大会。

       八、 审议“关于预计 2019 年度日常关联交易的议案”

    该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事郭

金东回避表决。

    具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       九、 审议“关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议

案”

    公司预计公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司2019年
度为其下属子公司的流动资金借款及贸易融资提供总额不超过10.2

亿元人民币的连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起12

个月。

    董事会认为，本次担保行为，有利于各下属子公司的正常经营，

有利于促进各下属子公司主要业务的持续、稳定发展。

    具体内容详见 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    十、 审议“公司 2018 年度财务报表审计报告”

    具体内容详见 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《金浦钛业股份有限公司 2018 年度财务报表审计报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    十一、 审议“公司 2018 年度内部控制审计报告”

    具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《金浦钛业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    十二、审议“金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用

资金情况的专项审计说明”

    具体内容详见 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况

的专项审计说明》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

    十三、审议“关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案”

    公司董事会拟于 2019 年 4 月 18 日（星期四）上午 10：00 在南

京市湖南路马台街 99 号五楼会议室召开 2018 年年度股东大会，股东

大会具体事项详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2018 年年度股东大会的通

知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。



    特此公告。




                                         金浦钛业股份有限公司

                                                董事会

                                       二○一九年三月二十八日