证券代码：000545          股票简称：金浦钛业   公告编号：2019- 015



                     金浦钛业股份有限公司
                   关于重大资产重组进展的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重

组事项，公司股票自 2018 年 6 月 11 日开市起停牌；2018 年 8 月

15日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议

案》等相关议案并相应披露。为保证公司股票的流通性，维护广大投

资者权益，公司股票已于 2018 年 11 月 13 日开市起复牌并继续推

进本次重大资产重组事项。

    根据南京金浦东部投资控股有限公司（以下简称“金浦东部投

资”）、浙江古纤道新材料股份有限公司（以下简称“古纤道新材料”）

等签订的《股权转让协议》约定，金浦东部投资以 28.56 亿元的价

格收购浙江古纤道绿色纤维有限公司（以下简称“古纤道绿色纤维”）

51%股权。

    截至目前，金浦东部投资已向古纤道新材料累计支付15.974亿元

股权转让款，剩余12.586亿元股权转让款将通过银行并购贷款及自有

资金完成支付。金浦东部投资向以工商银行为牵头行的银团申请的并
购贷款已通过工商银行、交通银行及浦发银行的贷审会审核，正在签

署银团贷款合同，其中工商银行贷款额7亿元，交通银行贷款额3亿元，

浦发银行贷款额2亿元，金浦东部投资将于并购贷款到位后及时向古

纤道新材料支付剩余股权转让款项，进一步推动公司本次重大资产重

组的开展。

    由于原以2018年6月30日为审计基准日的财务数据已过有效期，

公司根据重组进度将标的资产审计、评估基准日调整为2018年12月31

日。目前，审计、评估工作正在进行中。

    因公司未能在本次重大资产重组首次董事会决议公告日后的6个

月内发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知，公司

将根据重组进度再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，

以该次董事会（指重新审议相关事项的董事会会议）决议公告日作为

发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格。

    特此公告。



                                        金浦钛业股份有限公司

                                               董 事 会

                                       二○一九年三月三十一日