证券代码：000545     证券简称：金浦钛业       公告编号：2019－018



                   金浦钛业股份有限公司
             关于召开2018年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：2018年年度股东大会

    2、召集人：公司董事会

    经公司第六届董事会第三十次会议审议通过召开2018年年度股

东大会。

    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定。

    4、现场会议召开时间：2019年4月18日上午10：00

    网络投票起止时间：2019年4月17日-4月18日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019年4月18日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月17日下午15：

00～4月18日下午15：00期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。
    6、股权登记日：2019 年 4 月 11 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东；

    截止 2019 年 4 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委

托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代

理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师等相关人员。

    8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室



    二、会议审议事项

   （一）会议议程

    1、审议“董事会2018年度工作报告”；

    2、审议“监事会2018年度工作报告”；

    3、审议“2018年年度报告及其摘要”；

    4、审议“2018年度财务决算报告”；

    5、审议“关于2018年度拟不进行利润分配的议案”；

    6、审议“关于预计2019年度日常关联交易的议案”；

    7、审议“关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案”；

    8、听取公司独立董事述职报告。

    （二）披露情况
    本议案内容详见2019年3月29日公司在《证券时报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会

第三十次会议决议公告》（公告编号：2019-008）及2019年4月1日公

司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

刊登的《第六届董事会第三十次会议决议更正公告》（公告编号：

2019-016）。



    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
 提案                                                    备注
                       提案名称
 编码                                           该列打勾的栏目可以投票
  100    总议案：所有提案                                 √
 非累积投票提案
 1.00    董事会 2018 年度工作报告                         √
 2.00    监事会 2018 年度工作报告                         √
 3.00    2018 年年度报告及其摘要                          √
 4.00    2018 年度财务决算报告                            √
 5.00    关于 2018 年度拟不进行利润分配的议案             √
 6.00    关于预计 2019 年度日常关联交易的议案             √
         关于公司及全资子公司为下属子公司提供
 7.00                                                     √
         担保的议案



    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行

登记；
    （2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表

授权委托书和出席人身份证进行登记；

    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵

达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）

    2、登记时间：2019年4月16日8：30 -17：00

    3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

    4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

    （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效

身份证件、股东授权委托书；

    （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

    （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策

机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

    （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人

数相等的表决权。

    授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或

代理人是否可以按自己的意思表决。

    5、会议联系方式

    联系人：吴月

    联系电话：025-83799778

    联系传真：025-58366500
    联系邮箱：nj000545@sina.cn

    6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现

场会议的所有股东食宿及交通费用自理。



    五、参与网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络

投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。



    六、备查文件

    1．第六届董事会第三十次会议决议；

    2．深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                     金浦钛业股份有限公司

                                             董事会

                                 二○一九年三月三十一日
附件 1：
                     参加网络投票的具体操作流程
       一、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票代码：360545

       2、投票简称：金钛投票

       3、投票时间：2019 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：

00

       4、议案设置及意见表决

       （1）议案设置
                  表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
     议案
                                     议案名称                       议案编码
     序号
 总议案     总议案（表决以下议案一～七所有决议）                      100

 议案1      董事会2018年度工作报告                                    1.00

 议案2      监事会2018年度工作报告                                    2.00

 议案3      2018年年度报告及其摘要                                    3.00

 议案4      2018年度财务决算报告                                      4.00

 议案5      关于2018年度拟不进行利润分配的议案                        5.00

 议案6      关于预计2019年度日常关联交易的议案                        6.00

 议案7      关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案            7.00

       （2）填报表决意见

       填报表决意见：同意、反对、弃权。
                      表决意见种类                 对应的申报股数
                          同意                           1

                          反对                           2

                          弃权                           3
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 17 日下午 15：

00 至 4 月 18 日下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：
                                  授权委托书


       兹全权委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛

业股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授

权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文

件。

       本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
序号                       表决事项                     同意   反对   弃权

  1      董事会2018年度工作报告

  2      监事会2018年度工作报告

  3      2018年年度报告及其摘要

  4      2018年度财务决算报告

  5      关于2018年度拟不进行利润分配的议案

  6      关于预计2019年度日常关联交易的议案
         关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议
  7
         案




委托人（签名）：                      委托人身份证号码：

委托人持股数：                        委托人股东账号：



受托人姓名：                          受托人身份证号码：

委托日期：


注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。