证券代码：000545      证券简称：金浦钛业        公告编号：2020－016



                    金浦钛业股份有限公司
              第七届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2020年5

月12日以邮件、短信等方式通知各位监事，本次会议于2020年5月19

日下午3：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事3

人，实到3人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开

及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、 审议“监事会 2019 年度工作报告”

    具体内容详见 2020 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《监事会 2019 年度工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    二、 审议“2019 年年度报告及其摘要”

    经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2019年年度报告和

审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映
了公司的财务状况和经营成果。本报告所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性负个别及连带责任。

    具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的2019年年度报告及其摘要。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    三、审议“关于 2019 年度利润分配预案的议案”

    为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，依

据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和

公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2019年度利润分配预案

为：以公司截至2019年12月31日的总股本986,833,096股为基数，向

全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计分配利润

19,736,661.92元（含税），尚余未分配利润179,390,994.12元留待

以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施

资本公积金转增股本。

    具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议“公司 2019 年度内部控制评价报告”

    根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、

《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运

作指引》等有关规定，公司第七届监事会对公司董事会提交的《公司

2019年度内部控制评价报告》，发表如下意见：

    公司根据相关法律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内

部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所

主板上市公司规范运作指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，

建立了较为健全的内部控制体系。公司的法人治理、生产经营、信息

披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经

营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动

的预定目标基本实现。因此，整体来说公司的内部控制是有效的。公

司对内部控制的评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控

制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

    具体内容详见2020年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2019年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



      特此公告。


                                    金浦钛业股份有限公司

                                              监事会

                                       二○二○年五月十九日