金浦钛业股份有限公司
              独立董事对相关事项的独立意见


    金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十

次会议于2020年5月19日召开，作为公司独立董事，我们参加了本次

会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规

定，我们已在公司第七届董事会第十次会议召开前对有关议案进行事

前审核，发表了事前认可意见，同意将相关议案提交公司第七届董事

会第十次会议审议。基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的有

关议案发表如下独立意见：

    一、关于2019年度利润分配预案的议案

    独立董事一致认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司未

来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》和《公司章程》中有关

分红的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完

备，不会损害公司持续经营能力，同时重视对投资者的合理投资回报，

符合公司及全体股东的利益。

    二、公司 2019 年度内部控制评价报告

    独立董事认为：公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内

部控制的真实情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制

体系，不存在重大、重要及一般缺陷。公司各项制度均根据公司实际

发展情况及时修订并得到了有效贯彻执行，规范和监督了公司运作。

报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。
    同时，管理层关注到由于内部控制固有的局限性、内部环境以及

宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或对控

制政策和程序遵循的程度降低时，公司将及时进行内部控制体系的补

充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标

的实现提供合理保障。

    总体来说，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部

控制体系的建设、运行及监督情况。

    三、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

    独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经

营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原

则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司

的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

    四、公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的规定，我们对金浦钛业

股份有限公司的关联方资金往来情况进行了核查，结合立信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司出具的2019年年度审计报告，我们认为：

截至2019年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资

金占用情况。




                                独立董事：刘小冰、叶建梅

                                    2020 年 5 月 19 日