证券代码：000545       股票简称：金浦钛业     公告编号：2020-022



                   金浦钛业股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十一次会议，在2020年6

月1日以电邮方式发出会议通知，会议于2020年6月9日（周二）上午

10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5

人，实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公

司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭

金东先生主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

    一、关于变更公司财务总监的议案

    丁宇先生提请辞去公司财务总监职务，公司拟聘请郭岭松先生担

任公司财务总监，任期同第七届董事会任期。

    独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》、

《独立董事对相关事项的独立意见》。

    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。



    特此公告。
金浦钛业股份有限公司

      董事会

 二〇二〇年六月九日