证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2020－024
金浦钛业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年6月9日下午14：00
2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭金东先生
6、网络投票时间：2020年6月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020年6月9日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月9日上午9：15至
下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 361,710,811 股，占
上市公司总股份的 36.6537％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 351,370,248 股，占上市公司总股份的 35.6058％。通过网络
投票的股东 5 人，代表股份 10,340,563 股，占上市公司总股份的
1.0479％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 10,340,563 股，占
上市公司总股份的 1.0479％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 5
人，代表股份 10,340,563 股，占上市公司总股份的 1.0479％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合
表决方式，会议审议并通过了如下议案：
1、董事会 2019 年度工作报告
总表决情况：
同 意 361,344,211 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8986 ％；反对 366,600 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.1014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,973,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4547％；
反对 366,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案表决通过。
2、监事会 2019 年度工作报告
总表决情况：
同 意 361,344,211 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8986 ％；反对 366,600 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.1014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,973,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4547％；
反对 366,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案表决通过。
3、2019 年年度报告及其摘要
总表决情况：
同 意 361,344,211 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8986 ％；反对 366,600 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.1014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,973,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4547％；
反对 366,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案表决通过。
4、关于 2019 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同 意 361,360,511 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9032 ％；反对 350,300 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.0968％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,990,263 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6124％；
反对 350,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3876％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案表决通过。
5、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
因本项议案为关联交易，故公司控股股东金浦投资控股集团有限
公司予以回避表决。
总表决情况：
同 意 9,973,963 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决权 股 东 所 持 股 份 的
96.4547％；反对 366,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
3.5453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,973,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4547％；
反对 366,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案表决通过。
6、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案
总表决情况：
同 意 361,344,211 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8986 ％；反对 366,600 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.1014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,973,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4547％；
反对 366,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5453％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、蒋成
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东
大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、金浦钛业股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公
司2019年年度股东大会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二○年六月九日
