证券代码：000545     证券简称：金浦钛业    公告编号:2020－031



                   金浦钛业股份有限公司
              第七届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第七届监事会第九次会议，在2020年8月

20日以电邮发出会议通知，并于2019年8月27日下午3:00在公司会议

室召开。会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召集召开符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议

通过如下议案：

    一、 关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案

    经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2020年半年度报告

全文及正文编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有

关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性负个别及连带责任。

    2020 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。
    二、 关于会计政策变更的议案

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求

进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东

利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

    关于会计政策变更的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券

时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。

    特此公告。




                                        金浦钛业股份有限公司
                                               监事会
                                      二○二○年八月二十七日