证券代码：000545     证券简称：金浦钛业      公告编号：2020－046



                   金浦钛业股份有限公司
             第七届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2020

年11月10日以邮件、短信等方式通知各位监事，本次会议于2020年11

月17日上午11：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到

监事3人，实到3人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的

召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监

事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、关于开展外汇套期保值业务的议案

    公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务以满足正常生产

经营需要，防范和规避汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东、

特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

    具体内容详见2020年11月18日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。



               金浦钛业股份有限公司

                     监事会

             二○二○年十一月十七日