证券代码：000545      证券简称：金浦钛业     公告编号：2020－045



                    金浦钛业股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议的公告


    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十四次会议，在2020年11

月10日以电邮发出会议通知，会议于2020年11月17日（周二）上午10：

00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，

实到5人,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开及表决程序符

合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》

的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议，会议经讨论，审议

通过了如下事项：

    一、关于开展外汇套期保值业务的议案

    公司董事会同意公司及控股子公司根据业务发展情况，开展外汇

套期保值业务，年度外汇套期保值计划期限自董事会审议通过之日起

十二个月。

    独立董事对上述事项发表了独立意见，《关于开展外汇套期保值

业务的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。



    二、关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案

    《外汇套期保值业务管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。



    三、关于对全资子公司减资的议案
    根据中国银保监会办公厅发布的《关于加强商业保理企业监督管

理的通知》提出的相关监管要求，同意将保理公司注册资本由 6 亿元

降低至 6000 万元。本次减资完成后，保理公司仍为公司的全资子公

司。

    董事会认为：本次全资子公司减资是公司依照中国银保监会办公

厅相关规定和要求进行的合理减资，符合相关规定和公司实际情况，

符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，不

存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次全资子公司进行减

资。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

    《关于对全资子公司减资的公告》的具体内容详见公司指定信息

披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、关于对全资子公司增资的议案
    基于公司整体战略规划，同意将供应链公司注册资本由 1000 万

元增加至 5.5 亿元。本次增资完成后，供应链公司仍为公司的全资子

公司。

    董事会认为：基于公司整体战略规划，本次调整事项运用自偿性

贸易融资的方式，有利于促进公司化工产业链紧密结合，全面提升公

司的竞争力和盈利能力。本次调整是对公司全资子公司增资事项，符

合公司发展需要，有利于更好的实现公司经营目标，对公司发展有积

极意义。董事会同意本次全资子公司进行增资。独立董事对该议案发

表同意的独立意见。
    《关于对全资子公司增资的公告》的具体内容详见公司指定信息

披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    五、关于聘任公司董事会秘书的议案

    为进一步提升公司治理水平，经公司董事长提名，公司提名委员

会审核，同意聘任吴月女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届

满为止。

    独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。



    六、关于聘任公司证券事务代表的议案

    为进一步加强公司证券事务工作，公司董事会同意聘任史乙轲女

士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期至本届董事会届

满为止。

    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。



    七、关于补选公司第七届董事会董事的议案

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和

《公司章程》等相关规定，经公司董事长郭金东先生提名，公司第七

届董事会第十四次会议审议，同意补选吴月女士为公司第七届董事会

董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届

满之日止。

    独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    八、关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

    公司董事会拟于 2020 年 12 月 2 日（星期五）上午 10：00 在南

京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大
会，股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及

巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年第一次临时股

东大会通知》。

    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。



    特此公告。




                                       金浦钛业股份有限公司
                                              董事会
                                     二〇二〇年十一月十七日