证券代码：000545        证券简称：金浦钛业   公告编号:2020－054



                   金浦钛业股份有限公司
               2020年第一次临时股东大会决议


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2020年12月3日上午10：00 。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2020年12月3日上午9：30～11：30，下午13：00～15：
00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月3
日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长郭金东先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东12人，代表股份356,193,948股，占
上市公司总股份的36.0947％。其中：通过现场投票的股东2人，代表
股份351,370,248股，占上市公司总股份的35.6058％。通过网络投票
的股东10人，代表股份4,823,700股，占上市公司总股份的0.4888％。


    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东11人，代表股份18,092,500股，占上
市公司总股份的1.8334％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股
份13,268,800股，占上市公司总股份的1.3446％。通过网络投票的股
东10人，代表股份4,823,700股，占上市公司总股份的0.4888％。


    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。


    三、提案审议表决情况
    本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合
表决方式，会议审议并通过了如下议案：
    1.关于对全资子公司减资的议案
    总表决情况：
    同意356,175,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；
反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权5,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0017％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,073,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8966％；
反对12,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0707％；弃权5,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0326％。
    本议案经2/3股东表决通过。
    2.关于对全资子公司增资的议案
    总表决情况：
    同意356,188,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；
反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,087,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718％；
反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0282％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案经2/3股东表决通过。
    3.关于补选公司第七届董事会董事的议案
    总表决情况：
    同意356,187,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对6,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意18,086,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646％；
反对6,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0354％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案表决通过。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
    2、律师姓名：蒋成、赵小雷
    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合
法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本次临时股东大会形成的决议合法、有效。


    五、备查文件
    1、金浦钛业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公
司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》；
    3、交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                                         金浦钛业股份有限公司

                                                董事会

                                         二○二〇年十二月三日