证券代码：000545      证券简称：金浦钛业    公告编号：2021－005



                    金浦钛业股份有限公司
         关于召开2021年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    经公司第七届董事会第十五次会议审议通过召开2021年第一次
临时股东大会。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。
    4、现场会议召开时间：2021年2月24日上午10：00
    网络投票起止时间：2021年2月24日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年2月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月24日上午9：15
至下午15：00期间的任意时间。
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
    6、股权登记日：2021 年 2 月 19 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东；
    截止 2021 年 2 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委
托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代
理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师等相关人员。
    8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议议程
    1、审议“关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案”；
    2、审议“关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案”；
    （二）披露情况
    本议案内容详见2021年2月8日公司在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第
十五次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
 提案                                                   备注
                      提案名称
 编码                                          该列打勾的栏目可以投票

 100    总议案：所有提案                                 √

非累积投票提案
        关于公司及全资子公司为下属子公司提供
 1.00                                                    √
        担保的议案
        关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部
 2.00                                                    √
        控制审计机构的议案
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行
登记；
    （2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记；
    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵
达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）
    2、登记时间：2021年2月23日8：30-17：00
    3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号
    4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
    （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书；
    （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
    （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
    （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人
数相等的表决权。
    授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。
    5、会议联系方式
    联系人：史乙轲
    联系电话：025-83799778
    联系传真：025-58366500
    联系邮箱：nj000545@sina.cn
    6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现
场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络
投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                       金浦钛业股份有限公司
                                             董事会
                                        二○二一年二月八日
附件 1：
                     参加网络投票的具体操作流程
       一、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票代码：360545

       2、投票简称：金钛投票

       3、投票时间：2021 年 2 月 24 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：

00

       4、议案设置及意见表决

       （1）议案设置
                  表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
     议案
                                     议案名称                        议案编码
     序号
 总议案     总议案（表决以下议案一至议案二所有决议）                   100

 议案1      关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案            1.00

 议案2      关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案    2.00

       （2）填报表决意见

       填报表决意见：同意、反对、弃权。

                      表决意见种类                对应的申报股数
                          同意                            1

                          反对                            2

                          弃权                            3

       （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 24 日上午 9：

15 至下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

公司可以写明具体的身份认证流程。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：
                              授权委托书


       兹全权委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦

钛业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议

案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署

的相关文件。

       本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序号                     表决事项                      同意   反对   弃权
         关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保
  1
         的议案
         关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制
  2
         审计机构的议案



委托人（签名）：                    委托人身份证号码：

委托人持股数：                      委托人股东账号：



受托人姓名：                        受托人身份证号码：

委托日期：

注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。