证券代码：000545     证券简称：金浦钛业     公告编号：2021－002




                   金浦钛业股份有限公司
             第七届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十五次会议，在2021年2

月1日以电邮发出会议通知，会议于2021年2月8日（周一）上午10：

00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，

实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生

主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

    一、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案

    公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司预计将为下属子

公司的流动资金借款及贸易融资提供总额不超过9亿元人民币的连带

责任担保。具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及全资子公司为下

属子公司提供担保的公告》及独立董事意见。

    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
     二、关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议

案

     公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020

年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见同日于《证券

时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的

《关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》及独

立董事意见。

     表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

     本议案尚需提交股东大会审议。



     三、关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

     公司董事会拟于 2021 年 2 月 24 日（星期三）上午 10：00 在南

京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大

会，股东大会具体事项详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年第一次

临时股东大会的通知》。

     表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。



     特此公告。

                                          金浦钛业股份有限公司

                                                 董事会

                                            二〇二一年二月八日