金浦钛业：监事会决议公告2021-04-29
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2021－019
金浦钛业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于2021
年4月20日以邮件、短信等方式通知各位监事，本次会议于2021年4
月28日下午3：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到
监事3人，实到3人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监
事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于<监事会 2020 年度工作报告>的议案》
具体内容详见 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《监事会 2020 年度工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2020年年度报告和
审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映
了公司的财务状况和经营成果。本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的2020年年度报告及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》
监事会认为：公司2020年度拟不进行利润分配，是基于公司经营
发展需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公
司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公
司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我
们同意公司2020年度不进行利润分配。
具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东
利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、
《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等有关规定，公司第七届监事会对公司董事会提交的《公司2020
年度内部控制评价报告》，发表如下意见：
公司根据相关法律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内
部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建
立了较为健全的内部控制体系。公司的法人治理、生产经营、信息披
露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营
活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的
预定目标基本实现。因此，整体来说公司的内部控制是有效的。公司
对内部控制的评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制
体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于<2021年一季度报告正文>及全文的议案》
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2021年一季度报告
正文及全文编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有
关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021年一季度报告正文》及全文。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
监事会
二○二一年四月二十八日
