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公司公告

金浦钛业:独立董事对担保等事项的独立意见2021-04-29  

                                           金浦钛业股份有限公司
              独立董事对相关事项的独立意见


    金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十

七次会议于2021年4月28日召开,作为公司独立董事,我们参加了本

次会议,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规

定,我们已在公司第七届董事会第十七次会议召开前对有关议案进行

事前审核,发表了事前认可意见,同意将相关议案提交公司第七届董

事会第十七次会议审议。基于个人独立判断的立场,就本次会议审议

的有关议案发表如下独立意见:

    一、关于2020年度拟不进行利润分配预案的议案

    独立董事一致认为:公司董事会提出 2020 年度拟不进行利润分

配是基于公司实际情况所作出的决定,符合相关法律法规和公司的发

展需要,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东权

益的情况。综合以上因素,我们同意公司 2020 年度不进行利润分配,

并同意将该项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、公司 2020 年度内部控制评价报告

    独立董事认为:公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内

部控制的真实情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制

体系,不存在重大、重要及一般缺陷。公司各项制度均根据公司实际

发展情况及时修订并得到了有效贯彻执行,规范和监督了公司运作。
报告期内,公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。

    同时,管理层关注到由于内部控制固有的局限性、内部环境以及

宏观环境、政策法规持续变化,可能导致原有控制活动不适用或对控

制政策和程序遵循的程度降低时,公司将及时进行内部控制体系的补

充和完善,为财务报告的真实性、完整性,以及公司战略、经营目标

的实现提供合理保障。

    总体来说,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部

控制体系的建设、运行及监督情况。

    三、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

    独立董事认为:公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经

营所必需的,日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原

则制定的,决策程序合法有效,交易定价公允合理,充分保证了公司

的利益,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

    四、关于会计政策变更的议案

    独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计

政策进行变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证

券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次

会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,我们同意公司

本次会计政策变更。

    五、公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》(证监发【2003】56号)的规定,我们对金浦钛业

股份有限公司的关联方资金往来情况进行了核查,结合立信会计师事

务所(特殊普通合伙)为公司出具的2020年年度审计报告,我们认为:

截至2020年12月31日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资

金占用情况。

    六、关于未来三年<2021-2023年>股东分红回报规划的议案

    独立董事发表意见:公司未来三年(2021-2023年)股东分红回

报规划充分重视投资者的合理要求和意见,能实现对投资者的合理投

资回报并兼顾公司的可持续性发展,在保证公司正常经营发展的前提

下,采取的现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,平衡

股东的短期利益和长期回报,建立持续、稳定、科学的股东回报规划

与机制;我们同意“关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规

划的议案”。




                                独立董事:刘小冰、叶建梅

                                    2021 年 4 月 28 日