证券代码：000545        证券简称：金浦钛业   公告编号:2021－028



                   金浦钛业股份有限公司
             2021年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。


    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021年5月6日上午10：00 。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2021年5月6日上午9:15-9:25，9：30～11：30，下午

13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2021年5月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：总经理彭安铮

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东6人，代表股份358,932,750股，占上

市公司总股份的36.3722％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股

份295,370,248股，占上市公司总股份的29.9311％。通过网络投票的

股东4人，代表股份63,562,502股，占上市公司总股份的6.4411％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东4人，代表股份20,831,302股，占上

市公司总股份的2.1109％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股

份13,268,800股，占上市公司总股份的1.3446％。通过网络投票的股

东3人，代表股份7,562,502股，占上市公司总股份的0.7663％。



    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。



    三、提案审议表决情况

    本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合

表决方式，会议审议并通过了如下议案：

    1.关于补选公司第七届董事会董事的议案

    总表决情况：

    同 意 358,932,750 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意20,831,302股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案表决通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

    2、律师姓名：俞婷婷、潘远彬

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本

次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，

均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、行政法

规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为

合法、有效。



    五、备查文件
    1、金浦钛业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公
司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》；
    3、交易所要求的其他文件。
特此公告。



             金浦钛业股份有限公司

                     董事会

               二○二一年五月六日