证券代码：000545        股票简称：金浦钛业           公告编号：2021-041



                    金浦钛业股份有限公司
             第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十九次会议，在2021年8

月3日以电邮发出会议通知，并于2021年8月10日下午2:00以通讯方式

召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君

女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：

    一、关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案

    2021 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披

露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。



    特此公告。

                                        金浦钛业股份有限公司

                                                  董事会

                                             二○二一年八月十日