证券代码：000545      股票简称：金浦钛业       公告编号：2021-050



                   金浦钛业股份有限公司
             第七届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十次会议，在2021年10

月21日以电邮发出会议通知，并于2021年10月28日下午2:00以通讯方

式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦

君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：

    一、关于 2021 年第三季度报告的议案

    2021 年第三季度报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证

券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。



    特此公告。



                                      金浦钛业股份有限公司

                                             董事会

                                     二○二一年十月二十八日